Changpeng Zhao, fostul CEO al schimbului de criptomonede Binance, a început să-și ispășească pedeapsa de patru luni într-o închisoare federală de securitate minimă din SUA. Miliardarul s-a predat vineri oficialilor închisorii din Lompoc, California, a raportat CNBC.

Citește și: Zhao scrie o scrisoare de scuze judecătorului în timp ce se confruntă cu închisoarea

Judecătorul de district american Richard Jones l-a condamnat pe Zhao, cunoscut și sub numele de „CZ”, la închisoare în aprilie. Zhao a pledat vinovat pentru încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor la Binance, schimbul de criptomonede pe care l-a fondat în iulie 2017.

Zhao a primit o sentință de 4 luni

Zhao este al doilea mare criptomogul care a fost închis în Statele Unite. În martie, fondatorul FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru fraudă de 8 miliarde de dolari și infracțiuni conexe.

Înainte de a pronunța sentința, judecătorul Jones l-a cenzurat pe Zhao pentru că a pus profiturile și creșterea Binance înaintea conformării cu legile americane, a raportat Reuters în aprilie. Binance este cel mai mare schimb de criptomonede din lume.

„Aveți mijloacele, capacitățile financiare și puterea oamenilor pentru a vă asigura că fiecare reglementare trebuie respectată și, așadar, ați eșuat la acea oportunitate”, a spus Jones la un tribunal federal din Seattle la acea vreme.

În apărarea sa, Zhao și-a cerut scuze instanței, spunând:

"Îmi pare rău. Cred că primul pas în asumarea responsabilității este să recunoaștem pe deplin greșelile. Aici nu am reușit să implementez un program adecvat de combatere a spălării banilor. … Îmi dau seama acum de gravitatea acestei greșeli.”

Pedeapsa de patru luni de închisoare pronunțată de Jones a fost mult mai ușoară decât cei trei ani ceruti de procurori. De asemenea, se pare că sentința nu a îndeplinit maximul de un an până la un an și jumătate, conform orientărilor federale.

Binance a fost acuzat că nu a semnalat sau raportat riscurile de spălare a banilor. Binance nu a reușit să semnaleze riscurile de spălare a banilor

Procurorii americani i-au anchetat pe Binance și Zhao, în vârstă de 47 de ani, de ani de zile. În noiembrie, CZ a acceptat un acord cu guvernul Statelor Unite, care l-a forțat să demisioneze din funcția de CEO Binance.

Zhao, care are o avere personală de până la 40 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, se crede că încă deține 90% din schimbul de criptomonede.

Citește și: Cristiano Ronaldo și Binance lansează o nouă colecție NFT

Binance a fost, de asemenea, de acord să plătească 4,3 miliarde de dolari în amenzi și alte penalități ca parte a acordului cu guvernul federal. Zhao însuși a plătit o amendă de 50 de milioane de dolari, potrivit raportului CNBC.

Procurorii l-au acuzat pe CZ că nu a pus în aplicare un program eficient de combatere a spălării banilor la Binance. Schimbul a fost acuzat că le oferă actorilor răi implicați în sex cu copii, narcotice și finanțarea terorismului. Autoritățile au spus că Binance nu are protocoale pentru semnalarea sau raportarea tranzacțiilor suspecte.

Raportare Cryptopolitan de Jeffrey Gogo