Într-un caz de mare profil care implică o fraudă masivă a criptomonedei, o femeie britanică-chineză, Jian Wen, a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare pentru rolul său în spălarea veniturilor Bitcoin dintr-o escrocherie de investiții de 6 miliarde de dolari în China.
Wen, în vârstă de 42 de ani, a fost găsită vinovată în martie pentru spălarea Bitcoin în numele fostului ei șef, Yadi Zhang, al cărei nume real este Zhimin Qian.
Potrivit unui raport recent, Qian ar fi fraudat aproximativ 130.000 de investitori din China, strângând 5 miliarde de dolari printr-o înșelătorie de investiții.
Deși Wen nu a fost acuzată de implicare directă în frauda în sine, ea a fost condamnată pentru spălarea veniturilor prin conversia Bitcoin în numerar și utilizarea fondurilor pentru a cumpăra proprietăți, bijuterii și alte articole de lux.
În 2018, poliția din Marea Britanie a confiscat bitcoin în valoare de peste 2,2 miliarde de dolari legate de presupusa fraudă într-o operațiune semnificativă.
În timpul procesului, avocatul lui Wen a susținut că aceasta a fost „înșelată și folosită” de șeful ei, afirmând că nu cunoștea originile criminale ale BTC pe care o manipula.
Cu toate acestea, judecătorul de la Southwark Crown Court le-a respins și a declarat direct că dovezile arată că Wen știa că spăla veniturile penale.
Judecătorul a subliniat, de asemenea, natura complexă și premeditată a operațiunii de spălare a banilor lui Wen.
În condițiile în care entitățile criminale folosesc din ce în ce mai mult criptomonedele pentru a deghiza și a transfera active ilicite, autoritățile britanice au promis că vor reprima astfel de activități, investigatorul principal declarând că „nu vor lăsa piatra neîntoarsă” pentru a-i prinde pe criminali care exploatează criptomonede în scopuri ilegale.
Postul O femeie britanică-chineză condamnată la 6 ani pentru că a spălat Bitcoin în înșelătorie de 6 miliarde de dolari a apărut mai întâi pe CryptoPotato.