Fondatorul Binance Changpeng Zhao a fost condamnat la închisoare pentru spălare de bani.
Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare pentru că a permis activități semnificative de spălare a banilor pe platformă. El a pledat vinovat pentru că nu a stabilit un program eficient de combatere a spălării banilor, încălcând Legea privind secretul bancar. Această sentință marchează prima instanță în care cineva este închis pentru astfel de încălcări. Sentința lui Zhao include și o amendă de 50 de milioane de dolari, considerabil mai puțin decât cei trei ani pe care i-a solicitat Departamentul de Justiție.
Procurorii au subliniat că Zhao a permis cu bună știință tranzacții care au încălcat sancțiunile SUA, implicând entități precum Hamas, Al-Qaeda și Iran, în valoare de aproape 900 de milioane de dolari. În ciuda argumentelor apărării potrivit cărora aceste tranzacții erau o parte minoră a operațiunilor Binance, instanța a subliniat necesitatea răspunderii în respectarea legilor financiare.
Echipa juridică a lui Zhao nu a solicitat nicio condamnare la închisoare, invocând cooperarea sa cu autoritățile americane și eforturile de a îmbunătăți conformitatea la Binance începând cu 2022. Cu toate acestea, instanța a decis că o pedeapsă privativă de libertate este necesară pentru a sublinia gravitatea încălcărilor.