Poliția din Hong Kong a dezvăluit oficial o creștere semnificativă a utilizării criptomonedelor în activități de fraudă între 2022 și 2023.

De la mijlocul anului 2023, Hong Kong a devenit o locație favorabilă pentru tranzacționarea cu criptomonede, susținută de un cadru de reglementare sistematic. Acest lucru îl diferențiază de China continentală, unde orice tranzacționare cu criptomonede a fost interzisă din decembrie 2021.

Datele poliției din Hong Kong arată că numărul de infracțiuni care implică active virtuale a crescut brusc de la 2.336 de cazuri în 2022 la peste 3.415 de cazuri în 2023, implicând o sumă totală de 4,3 miliarde de dolari HK, din care peste 90% au fost cazuri de fraudă. https://t.co/GX72bFN00R

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 iunie 2024

În ciuda faptului că face parte din China, abordarea Hong Kong-ului față de criptomoneda este mult mai susținătoare, agențiile guvernamentale chineze susținând adoptarea criptomonedelor în regiune.

La 1 iulie, conform datelor de la poliția din Hong Kong, infracțiunile care implică criptomonede au crescut de la 2.336 de cazuri în 2022 la peste 3.415 de cazuri în 2023, în valoare de 4,33 miliarde de dolari HK (aproximativ 553 de milioane de dolari). Peste 90% dintre acestea au fost cazuri de fraudă.

Informațiile dezvăluite evidențiază două tipuri principale de fraudă a platformei de servicii de active virtuale utilizate de escroci.

În primul tip de înșelătorie, escrocii înșală victimele pentru a trimite criptomonede anonime în portofelele lor virtuale.

Întrucât criptomonedele nu sunt controlate de băncile centrale sau de guverne, utilizatorii pot configura portofele private fără a furniza informații personale, ceea ce face dificilă pentru poliție urmărirea identității lor.

Al doilea tip de înșelătorie cripto implică fraudătorii care folosesc platforme de peste mări reglementate de Hong Kong, ceea ce complică urmărirea și oprirea de către poliție a fondurilor ilicite.

Între timp, autoritățile din Hong Kong iau măsuri semnificative pentru a înăspri reglementările și pentru a spori supravegherea pentru a combate creșterea înșelătoriilor legate de cripto.

Asigurându-se că în jurisdicția sa funcționează numai schimburile conforme și de renume, orașul își propune să întărească încrederea investitorilor și să protejeze ecosistemul financiar de activități frauduloase.

Hong Kong este pe cale să aprobe 11 schimburi criptografice

Potrivit unui raport Bloomberg, autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Hong Kong a declarat că 11 schimburi de criptomonede sunt mai aproape de obținerea de licențe, la un an după implementarea unui cadru de reguli pentru activele digitale menit să promoveze un hub pentru industrie.

Potrivit site-ului web al Comisiei pentru valori mobiliare și futures, solicitanții, inclusiv Crypto.com și Bullish, sunt „considerați a fi licențiați”.

Aceste platforme se numără printre cele cu volume semnificative de tranzacționare la nivel mondial.

Platformele proeminente de active digitale, cum ar fi OKX și Bybit, care înregistrează de obicei o activitate substanțială, și-au retras ofertele pentru autorizații. Binance Holdings Ltd., cea mai mare bursă din lume, nu a aplicat, nici platformele de top din SUA Coinbase Global Inc. sau Kraken.

Exclusiv: câțiva solicitanți i-au spus lui WuBlockchain că SFC din Hong Kong le-a cerut solicitanților de licență să promită că nu vor dezvolta utilizatori din China continentală în nicio regiune a lumii, ceea ce a dus la retragerea cererilor de schimburi precum Binance OKX HTX Gate.… https:// t.co/85nl2yN25V pic.twitter.com/GUkB5ZC4BS

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 iunie 2024

Hong Kong a stabilit un termen limită de 1 iunie pentru ca schimburile cripto să fie fie licențiate, fie considerate astfel. Firmele trebuie cel puțin să fie considerate autorizate să opereze și să comercializeze servicii pentru investitorii locali.

Autorizațiile efective vor fi eliberate odată ce SFC confirmă conformitatea consecventă.

S-ar putea să vă placă și: Hong Kong SFC să efectueze inspecții la fața locului pentru solicitanții de licențe cripto

Ambiții strategice de a deveni un hub cripto

Trecerea Hong Kong-ului spre a deveni un centru virtual de active a început la sfârșitul anului 2022, ca parte a eforturilor mai ample de a-și restabili statutul de centru financiar în urma tulburărilor politice.

Inițiativele cripto ale orașului includ extinderea burselor licențiate, introducerea de fonduri tranzacționate la schimb Bitcoin și Ether (ETF) și dezvoltarea cadrelor pentru monede stabile și emiterea de obligațiuni digitale pe platformele de tokenizare.

Hong Kong se confruntă cu concurența din Dubai și Singapore în încercarea sa de a deveni un centru lider de active digitale. Cadrul de reglementare strict al orașului urmărește să sporească protecția investitorilor și să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului, deși impune și costuri semnificative de conformitate.

În prezent, schimbul HashKey și grupul OSL au obținut licențe în totalitate, iar aproximativ două duzini de companii au solicitat să opereze schimburi criptografice până la data limită de 29 februarie.

Citește mai mult: Spre deosebire de SUA, Hong Kong-ul ia în considerare participarea la ETF-uri Ethereum spot