Hidden Road, o companie de brokeraj principal susținută de Citadel Securities, a suspendat accesul clienților la platforma de tranzacționare cu criptomonede Bybit, a raportat Bloomberg. Această decizie provine din preocupările legate de cerințele Know Your Customer (KYC) și Anti-Money Laundering (AML).
Ce este Hidden Road?
Hidden Road este un broker principal bazat pe tehnologie, care se concentrează pe furnizarea de servicii de compensare și finanțare pentru activele tradiționale și digitale. Compania își propune să utilizeze tehnologie avansată și soluții inovatoare pentru a optimiza operațiunile pieței financiare, a îmbunătăți eficiența tranzacțiilor și a reduce riscurile.
Există o controversă cu privire la curățarea antivirus la Bybit?
Potrivit Bloomberg, Hidden Road a decis să împiedice clienții să folosească Bybit, în principal din cauza dezacordurilor cu privire la cerințele KYC și AML. Aceste reglementări sunt esențiale pentru a preveni activitățile ilegale, cum ar fi spălarea banilor, și pentru a se asigura că bursele funcționează conform. Surse anonime citate de Bloomberg au remarcat că aceste probleme de conformitate au cauzat o mare decalaj între cei doi.
Răspunsul lui Bybit și evaluarea conformității
Ca răspuns la aceste evoluții, bursa Bybit cu sediul în Dubai a lansat o evaluare completă a conformității afacerii sale de intermediere principală. Potrivit Bloomberg, revizuirea are ca scop asigurarea conformității cu reglementările relevante și îmbunătățirea procesului de onboarding pentru clienți prin intermediul brokerilor. Cu toate acestea, Bybit nu a comentat în mod specific înțelegerea cu Hidden Road.
Hidden Road elimină preocupările legale pentru finanțare?
Se pare că Hidden Road caută 120 de milioane de dolari în finanțare prin capitaluri proprii din seria B. Scopul acestei finanțări este extinderea serviciilor de brokeraj de prim rang ale companiei (inclusiv piețele valutare și ale activelor digitale).
Bybit retrage cererea de conformitate a Comisiei pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong
La 5/31, Hong Kong Securities and Futures Commission a inclus și cererea lui Bybit în lista de solicitanți ale căror cereri de licență au fost returnate, respinse sau retrase, indicând faptul că Bybit și-a retras cererea pentru o licență din Hong Kong, la fel ca OKX. Potrivit surselor din industrie, motivul pentru care multe burse offshore au renunțat la licențele din Hong Kong a fost pentru că Hong Kong a cerut eliminarea utilizatorilor din China continentală.
(Carnavalul se încheie oficial! Hong Kong Securities and Futures Commission: Va începe să dea vina pe schimburile neînregistrate, iar licențele nu sunt garantate)
Acest articol suspendă clienții să folosească Bybit, iar Bybit retrage aplicațiile din Hong Kong! Bloomberg: Hidden Road suspendă cooperarea pe baza KYC și a factorilor de combatere a spălării banilor appeared first on Chain News ABMedia.