Rashawn Russell, un fost bancher de investiții, a fost condamnat la 41 de luni de închisoare pentru fraudă electronică legată de o criptomonedă și fraudă a dispozitivelor de acces.
Condamnarea lui Russell a avut loc la Tribunalul Districtual de Est din New York din Brooklyn, după pledoaria lui vinovat din septembrie 2023.
Criptofraudă de 1,5 milioane de dolari a fostului bancher
Procurorii au detaliat că Russell a început să solicite investiții în noiembrie 2020, vizând prietenii, foștii colegi de facultate și colegii de muncă pentru Fondul său Crypto R3. El le-a garantat unor investitori o rentabilitate de 25% și le-a sugerat altora că ar putea câștiga până la 100%.
Folosindu-și experiența de fost bancher de investiții și broker înregistrat, Russell a convins investitorii de legitimitatea schemei. El ar fi fabricat documente, inclusiv imagini modificate ale site-ului bancar și confirmări false de transfer bancar, pentru a induce în eroare investitorii cu privire la statutul lor de investiție.
Russell a folosit unele fonduri pentru a rambursa investitorii anteriori și a deturnat sume substanțiale pentru cheltuieli personale și jocuri de noroc. Schema a durat până în august 2022, cu arestarea sa în aprilie 2023.
Pe lângă frauda cripto, Russell se confruntă cu taxe pentru achiziționarea a aproape 100 de carduri de credit și de debit sub numele altor persoane, între septembrie 2021 și iunie 2023. Se presupune că intenționa să le folosească pentru tranzacții frauduloase.
DOJ estimează că schema de fraudă a criptomonedei a lui Russell a dus la aproximativ 1,5 milioane de dolari în pierderi ale investitorilor. Drept urmare, el a fost obligat să-și plătească victimelor peste 1,5 milioane de dolari ca restituire.
Inițial plasat în detenție la domiciliu după arestarea sa, cauțiunea lui Russell a fost revocată în februarie 2024 din cauza activităților continue de furt de identitate. Într-o scrisoare adresată judecătorului înainte de pronunțare, Russell și-a exprimat remușcare pentru acțiunile sale și pentru impactul lor asupra victimelor.
DOJ intensifică represiunea împotriva fraudelor criptografice
Cea mai recentă dezvoltare vine pe fondul unei represiuni mai extinse ale DOJ împotriva fraudelor cripto, care a dus la numeroase arestări.
Pe 18 mai, Thomas John Sfraga a pledat vinovat pentru fraudă prin cablu care implică un portofel criptografic inexistent și alte scheme. În aceeași zi, două persoane au fost arestate pentru șapte capete de acuzare de spălare de bani și spălare internațională de bani legate de o înșelătorie cripto de măcelărie de porci în valoare de peste 73 de milioane de dolari.
La începutul lunii mai, DOJ i-a acuzat pe frații Anton Peraire-Bueno și James Pepaire-Bueno de exploatarea blockchain-ului Ethereum pentru a extrage 25 de milioane de dolari în cripto în 12 secunde.
În aprilie, un fost inginer de software a fost condamnat pentru obținerea ilegală de peste 12 milioane de dolari în cripto. Inginerul a exploatat vulnerabilitățile din contractele inteligente ale Nirvana Finance și un alt schimb bazat pe moneda Solana.
Postarea Fostul bancher de investiții primește o sentință de 41 de luni pentru fraudă cripto a apărut mai întâi pe CryptoPotato.