Victima măcelarului de porci Coinspeaker depune un proces de 266.000 USD împotriva unui escroc după ce a urmărit fondurile în conturile Binance

O victimă a înșelătoriei măcelării de porci cu criptomonede a intentat un proces împotriva unei femei pe nume Lisa și a altor câțiva inculpați. Victima George Edward Fitzgerald II susține că a investit Bitcoin (BTC) și alte criptomonede în valoare de aproximativ 180.000 de dolari cu un schimb criptografic fals introdus de Lisa. Procesul o acuză pe Lisa și co-conspiratorii ei de conversie, conspirație și îmbogățire fără drept.

Victima a depășit 180.000 USD în 8 luni

Potrivit unui raport, Fitzgerald a fost interesat de investițiile în criptomonede și a început să converseze cu Lisa online cândva în 2022. Documentele instanței depuse la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Districtul de Sud din Florida indică faptul că Lisa a susținut că a avut o strategie de tranzacționare cu criptomonede de succes. Apoi l-a convins pe Fitzgerald să transfere fonduri către o bursă „ETX” unde se presupune că a obținut profituri mari.

Din păcate, Fitzgerald a aflat că schimbul era un site fals special conceput pentru a înșela investitorii cripto interesați. Potrivit documentelor instanței, site-ul a falsificat datele de piață în timp real și activitățile de tranzacționare. Cu toate acestea, orice acțiune întreprinsă de Fitzgerald sau alți investitori nu a tranzacționat de fapt nicio criptomonedă.

După ce a depus 180.000 de dolari între octombrie 2022 și mai 2023, Fitzgerald a încercat apoi să retragă banii, dar nu a putut. În schimb, investitorul a primit mai multe scuze pentru motivul pentru care fondurile nu erau disponibile. La un moment dat, inculpații i-au cerut să trimită mai mulți bani pentru a satisface taxe nespecificate înainte de a accesa fondurile.

În urma incapacității sale de a face retrageri, a fost efectuată o anchetă criminalistică. Acest lucru a condus la concluzia că fondurile lui Fitzgerald au fost transferate în portofelele cripto Binance controlate de Lisa și conspiratorii ei. Procesul arată că valoarea investițiilor lui Fitzgerald este acum de 266.000 de dolari.

Măcelarizarea porcilor în ascensiune

Din păcate, numărul înșelătoriilor de măcelărie de porci este în creștere. Măcelărirea porcilor este o fraudă de investiții pe termen lung în care o victimă face, fără să știe, depozite repetate de investiții într-o schemă frauduloasă, de obicei prin intermediul activelor digitale.

Marți, Centrul Canadian Antifraudă (CAFC) și Organizația Canadiană de Reglementare a Investițiilor (CIRO) au publicat un comunicat de presă prin care crește gradul de conștientizare cu privire la creșterea măcelării de porci. Comunicatul precizează că fraudatorii contactează de obicei victimele posibile pe platformele de socializare de pe site-uri de întâlniri și apoi încearcă să dezvolte o relație pentru a construi încredere. Apoi folosesc platforme false de tranzacționare online și promisiuni de rentabilitate ridicată și rapidă pentru a asigura depozite repetate.

Oamenii sunt sfătuiți să mențină un nivel sănătos de scepticism atunci când au de-a face cu investiții necunoscute, să rămână atenți la mesajele nesolicitate și să raporteze autorităților suspectele de escrocherie.

În decembrie anul trecut, Procuratura Statelor Unite pentru Districtul Central din California a pus sub acuzare patru persoane pentru spălarea a câteva milioane de dolari procurați ilicit din escrocherii măcelării porcilor. Potrivit rechizitoriului, părțile au fost implicate în cel puțin 284 de tranzacții în valoare totală de peste 80 de milioane de dolari. Autoritățile au urmărit aceste depozite în valoare de cel puțin 20 de milioane de dolari direct în conturile bancare asociate cu persoanele arestate.

Un raport recent afirmă că doi presupuși escroci au fost arestați pentru că au spălat cel puțin 73 de milioane de dolari prin intermediul unor companii-cochilie folosite pentru scheme de măcelărie de porci. Infractorii au folosit câțiva co-conspiratori pentru a spăla fondurile prin intermediul instituțiilor americane către conturi bancare din Bahamas. Apoi au convertit fondurile în USDT.next

Victima măcelarului de porci depune un proces de 266.000 USD împotriva unui escroc după ce a urmărit fondurile în conturile Binance