Odaily Planet Daily News Potrivit unui comunicat de presă emis de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), cetățenii estonieni Serghei Potapenko și Ivan Turõgin s-au prezentat ieri în instanță pentru prima dată sub suspiciunea de fraudă cu criptomonede. Districtul de Vest din Washington i-a acuzat anterior că operează o platformă frauduloasă de servicii miniere de criptomonede, HashFlare, din 2015 până în 2019, păcălind sute de mii de victime să investească peste 550 de milioane de dolari, dar acțiunile miniere promise nu s-au materializat. Potapenko și Turokin au strâns cel puțin 25 de milioane de dolari în mai 2017, investind în compania Polybius, susținând că vor înființa o bancă în monedă virtuală. Deși Polybius a promis dividende din profiturile sale, banca nu a fost niciodată înființată și majoritatea fondurilor ar fi fost transferate în conturi controlate de inculpați. Departamentul de Justiție mai susține că perechea a spălat bani prin intermediul unor companii-fantasmă, contracte false și facturi pentru achiziționarea a 75 de proprietăți, șase mașini de lux, portofele cu criptomonede și mii de mașini de minerit. Aceștia se confruntă cu acuzații de conspirație pentru a comite fraudă electronică, 16 capete de acuzare de fraudă electronică și conspirație pentru a comite spălare de bani, fiecare purtând o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. (Decriptare)