Fost bancher condamnat la 41 de luni pentru fraudă cripto

Rashawn Russell, un fost director al Deutsche Bank, intenționa și el să comită fraude cu carduri bancare furate.

Pe 31 mai, fostul bancher de investiții Rashawn Russell a fost condamnat la tribunalul districtual Eastern New York din Brooklyn la 41 de luni de închisoare pentru fraudă electronică într-o schemă de criptomonede și o schemă de fraudă a dispozitivelor de acces fără legătură. Fostul director al Deutsche Bank a pledat vinovat de acuzațiile în septembrie. 

Potrivit Departamentului de Justiție (DOJ), Russell a condus fraudul R3 Crypto Fund între noiembrie 2020 și august 2022. Fondul a promis să facă investiții în criptomonede și să plătească profituri mari, uneori garantate. În realitate, Russell a folosit banii investitorilor în beneficiul său personal sau pentru a rambursa alți investitori. De asemenea, el a susținut în mod fals că a transmis bani către investitori, cerând să fie rambursați.

Russell a fost, de asemenea, un broker înregistrat la Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare. Ar fi putut fi condamnat la 30 de ani de închisoare din cauza acuzațiilor. De asemenea, i s-a ordonat să plătească 1,5 milioane de dolari ca restituire victimelor schemei cripto.

Separat, între septembrie 2021 și iunie 2023, Russell a obținut 97 de carduri bancare cu cel puțin 43 de identități cu intenția de a le folosi pentru tranzacții frauduloase.

Legat de: Pierderile criptografice din fraudă și hack-uri au scăzut cu 12% în mai - Immunefi

Procurorii l-au acuzat pe Russell în aprilie 2023 pentru acuzațiile legate de cripto. El a pledat vinovat pentru toate acuzațiile în septembrie.

O mulțime de acțiuni criminale cripto au fost dejucate

Condamnarea lui Russell este una dintr-o erupție de escroci care s-au confruntat cu justiția în ultimele două luni. Pe 12 aprilie, inginerul de securitate informatică Shakeeb Ahmed a fost condamnat la trei ani de închisoare, urmați de trei ani de eliberare supravegheată la Tribunalul districtual din sudul New York-ului pentru atacuri de împrumut rapid asupra schimburilor de criptomonede în 2022.

Pe 15 mai, DOJ i-a acuzat pe frații Anton Peraire-Bueno și James Pepaire-Bueno de conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică și conspirație pentru a spăla bani pentru manipularea blockchain-ului Ethereum.

Pe 18 mai, Thomas John Sfraga a pledat vinovat pentru o acuzație de fraudă prin cablu în legătură cu un portofel criptografic inexistent și alte scheme. În aceeași zi, două persoane au fost arestate pentru șapte capete de acuzare de spălare de bani și spălare internațională de bani care implică fonduri dintr-o înșelătorie cripto de măcelărie de porci în valoare de peste 73 de milioane de dolari. #Write2Earn