Texas State Securities Board a emis un ordin de încetare împotriva Arkbit Capital pentru implicarea în activități frauduloase de extragere a criptomonedei în cloud.

Potrivit ordinului, Texas State Securities Board, condus de examinatorul financiar Alexis Cantrell, a constatat că Arkbit Capital și entitățile sale afiliate s-au implicat în activități frauduloase, inclusiv folosind tehnici înșelătoare de manipulare a imaginilor și video pentru a-și promova investițiile.

Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC și ABC Mining (colectiv „Arkbit”) au susținut în mod fals că operează centre de date în Arkansas pentru extragerea în cloud a diferitelor criptomonede.

A oferit investiții cu randamente zilnice promise de 1,6-2,8% timp de 120 de zile pentru depozite de active digitale între 50 USD și 49.999 USD.

Ordinul mai susține că Arkbit Capital a folosit un procesor de plăți, CoinPayments.Net, pentru a facilita plățile pentru planurile sale de investiții, în ciuda politicii CoinPayments.Net care restricționează utilizatorii din anumite jurisdicții, inclusiv Statele Unite.

S-a constatat că deținătorul contului Arkbit CoinPayments este Paras Khivesara, situat în Hyderabad, India, nu Arkansas.

Unul dintre videoclipurile manipulate folosite de Arkbit Capital a inclus un videoclip care se presupune că îl arată pe CEO-ul și fondatorul său vorbind la o conferință de criptomonedă din Austin, Texas.

Cu toate acestea, Texas State Securities Board nu a găsit nicio dovadă că Delmar Estabrook sau Arkbit Capital ar fi fost prezente la conferință.

Texas State Securities Board, prin Joe Rotunda, director al Diviziei de aplicare, îndeamnă publicul să rămână vigilent atunci când are de-a face cu oportunitățile de investiții în rețelele sociale și să investigheze în detaliu orice investiție înainte de a trimite bani.

Acesta este unul dintre mai multe cazuri de scheme Ponzi legate de criptomonede care au apărut în Statele Unite în ultimul an.

Pe 15 martie, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a demontat o schemă Ponzi de 300 de milioane de dolari sub pretextul unei platforme de tranzacționare cu criptomonede numită CryptoFX, care viza investitorii în criptomonede din comunitatea latină din SUA.

Câteva zile mai târziu, pe 18 martie, un juriu din New York a condamnat două persoane care au acționat ca promotori ai schemei de exploatare și tranzacționare a criptomonedelor IcomTech, acum prăbușită.

Cel mai recent, pe 4 aprilie, Irina Dilkinska, fostul șef al departamentului juridic și conformității pentru schema de fraudă OneCoin de miliarde de dolari, a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare după ce și-a recunoscut rolul de a spăla milioane de dolari.