Un lucrător din domeniul ospitalității din Hendon, nordul Londrei, a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare pe 24 mai pentru acuzații de spălare de bani legate de 2,5 miliarde de dolari în Bitcoin.

Jian Wen, în vârstă de 42 de ani, a fost condamnat de o instanță specializată din Regatul Unit în martie, după ce autoritățile au descoperit implicarea sa în conversia monedei fiduciare în active cripto, inclusiv proprietăți de mare valoare și bijuterii.

Rapoartele BBC indică faptul că schimbarea stilului de viață al lui Wen a stârnit suspiciuni.

După ce a locuit într-un apartament deasupra unui restaurant chinezesc, s-a mutat într-un conac cu șase dormitoare din nordul Londrei în 2017, plătind în jur de 21.420 de dolari pe lună.

Această schimbare dramatică a determinat investigații suplimentare, în timpul cărora poliția a examinat 48 de dispozitive electronice și mii de fișiere digitale, multe traduse din mandarină.

Captura de Bitcoin de 2,5 miliarde de dolari a fost cea mai mare de acest gen din Regatul Unit, făcând comparații cu hack-ul Bitfinex din 2016, unde au fost furate Bitcoin în valoare de peste 2 miliarde de dolari.

În ambele cazuri, vinovații au fost reținuți în timp ce încercau să-și încaseze câștigurile ilicite, stilul lor de viață generos contribuind la căderea lor.

CITEȘTE MAI MULT: Proiectul AI Worldcoin se confruntă cu un control asupra colectării datelor biometrice pe fondul preocupărilor legate de confidențialitate

Criticii citează adesea astfel de cazuri pentru a susține că criptomoneda este folosită în principal pentru spălarea banilor.

Cu toate acestea, un raport recent al Departamentului de Trezorerie al SUA contracă această noțiune, sugerând că criptomoneda nu este o metodă preferată pentru spălarea banilor.

În timp ce activele digitale sunt susceptibile la exploatări și hack-uri din cauza vulnerabilităților terțelor părți, tehnologia descentralizată joacă un rol crucial în urmărirea făptuitorilor.

Hackerii Bitfinex au fost prinși după șapte ani când au încercat să mute fondurile furate.

În mod similar, mulți escroci și hackeri au fost reținuți și fondurile furate au fost recuperate datorită tehnologiei registrului contabil distribuit, care facilitează urmărirea acestor active.

Această tehnologie s-a dovedit eficientă în urmărirea și capturarea criminalilor, în ciuda vulnerabilităților inerente ecosistemului de active digitale.

Pentru a trimite un comunicat de presă cripto (PR), trimiteți un e-mail la sales@cryptointelligence.co.uk.