Cea mai mare confiscare criptografică din Marea Britanie: o femeie condamnată la peste 6 ani pentru înșelătorie de spălare a banilor Bitcoin

Într-un caz de referință, Jian Wen, o femeie britanică-chineză în vârstă de 42 de ani, a fost condamnată la peste șase ani de închisoare pentru rolul său într-o schemă masivă de spălare a banilor bitcoin.

Ancheta a început când Wen a încercat să cumpere trei proprietăți de lux din Londra în valoare de milioane în 2017-2018. Acest lucru a dus la cea mai mare confiscare criptografică din Marea Britanie, poliția confiscând dispozitive care conțineau 61.000 de bitcoini (în prezent în valoare de peste 4 miliarde de dolari) în 2018.

Wen a fost condamnată pentru că a convertit cantități semnificative de bitcoin în numerar și active pentru șeful ei, în ciuda faptului că a declarat un venit slab. Stilul ei de viață generos, inclusiv o proprietate din Londra cu șase dormitoare și o chirie lunară de peste 21.600 de dolari, a stârnit suspiciuni.

Schema a implicat peste 128.000 de investitori, care au pompat aproximativ 5,6 miliarde de dolari în operațiune. Acest caz evidențiază îngrijorarea tot mai mare a criminalității legate de criptomonede și necesitatea unei vigilențe sporite în sectorul financiar.

#Bitcoin #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKLaw Executare