Shan Hanes, fostul CEO al Heartland Tri-State Bank, a recunoscut că a deturnat 47,1 milioane de dolari prin cripto. Această fraudă a dus la prăbușirea băncii, lăsând pe mulți blocați și incapabili să-și recupereze economiile și fondurile de pensii.
Citește și: Donald Trump își exprimă un sprijin puternic pentru companiile cripto
Hanes urmează să fie condamnat pe 8 august și riscă până la 30 de ani de închisoare. Prăbușirea Heartland Tri-State Bank a afectat nu doar victimele directe, ci și economia locală. Băncile joacă un rol critic în dezvoltarea regională, iar eșecul lor duce adesea la un efect de domino.
Hanes pledează vinovat de fraudă
Documentele instanței dezvăluie că Hanes a pledat vinovat pentru o acuzație de delapidare de către un ofițer de bancă. Acțiunile sale au făcut ca investitorii băncii să piardă toate capitalurile proprii. Fondurile furate trebuiau să fie protejate, dar, în schimb, canalizate într-un portofel cu criptomonede.
Potrivit comunicatului de presă al DOJ, Hanes, 52 de ani, din Elkhart, Kansas, și-a folosit cu bună știință poziția pentru a fura milioane. Între mai 2023 și iulie 2023, el a transferat fondurile băncii prin 10 transferuri bancare către conturi de criptomonede controlate de terți neidentificați. Heartland Tri-State Bank a fost asigurată de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) în acest timp, exacerbandu-și și mai mult crima.
Victimele nu își pot recupera pierderile
Procurorul american Kate E. Brubacher nu s-a reținut la cuvintele ei. În conferința de presă, ea a declarat:
Shan Hanes este un mincinos și un maestru manipulator care a făcut să se prăbușească Heartland Tri-State Bank. Chiar dacă risipea zeci de milioane de dolari în criptomonede, Hanes a orchestrat scheme pentru a-și acoperi urmele legate de pierderile de la bancă.
Citește și: Cartea albă Bitcoin este restaurată pe Bitcoin.org
Victimele, dintre care multe și-au pierdut economiile vieții și fondurile de pensie, probabil că nu își vor recupera complet pierderile, potrivit rapoartelor. Jon Ellwanger, agent special responsabil, Regiunea de Vest, Biroul Inspectorului General pentru Consiliul Guvernatorilor Sistemului Rezervei Federale și Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorului, a adăugat: „Shan Hanes și-a exploatat poziția de director de bancă pentru a comite fraude și a deturna fonduri care a dus în cele din urmă la eșecul Tri-State Bank.”
Hanes va primi 30 de ani de închisoare
Condamnarea lui Hanes pe 8 august ar putea duce la maximum 30 de ani de închisoare. Judecătorul tribunalului federal de district va lua în considerare liniile directoare privind sentința din SUA și alți factori statutari înainte de a-și determina pedeapsa.
Ancheta a implicat mai multe agenții federale. Biroul Federal de Investigații (FBI), Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor – Biroul Inspectorului General (FDIC-OIG), Consiliul Rezervei Federale – Biroul Inspectorului General (FRB-OIG) și Agenția Federală pentru Finanțarea Locuințelor – Biroul Inspectorului General (FHFA) -OIG) toți au o mână de ajutor în a-l aduce pe Hanes în fața justiției.
Ellwanger a spus: „Anunțul de astăzi demonstrează angajamentul nostru de a aduce în fața justiției directorii băncilor care se angajează în activități ilegale care subminează încrederea publicului. Îi felicit pe agentul nostru și pe partenerii noștri de aplicare a legii pentru munca lor sârguincioasă care a dus în cele din urmă la acest rezultat.”
Reportaj Cryptopolitan de Jai Hamid