Forțele de ordine din Malaezia au arestat recent zece suspecți despre care se presupune că sunt implicați în spălarea banilor folosind criptomonede. Au fost confiscate bunuri în valoare de peste 7,7 milioane de dolari, inclusiv mașini, iar conturile bancare de aproximativ 10,8 milioane de dolari au fost înghețate. Oamenii legii au confiscat, de asemenea, ceasuri de lux în valoare de peste 3,9 milioane de dolari, 18 mașini de lux, motociclete, genți de mână și un total de 106.800 de dolari în numerar. Șeful poliției din Malaezia, Tan Sri Abdul Hamid Bador, a dezvăluit că cei opt bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani au folosit dealeri de schimb valutar neînregistrați și schimburi de criptomonede pentru a transfera fonduri de activități ilegale din străinătate în Malaezia. Se pare că aceștia au fost reținuți în temeiul secțiunii 4(1) din Legea privind combaterea spălării banilor, a finanțării antiterorismului și a veniturilor din activități ilegale din Malaezia.

#BinancePizzaDay