Odaily Planet Daily News Oamenii legii din Malaezia au arestat recent zece suspecți suspectați că au folosit criptomonede pentru a spăla bani. Au fost confiscate active, inclusiv mașini în valoare de peste 7,7 milioane de dolari, iar conturile bancare de aproximativ 10,8 milioane de dolari au fost înghețate. Oamenii legii au confiscat ceasuri de designer în valoare de peste 3,9 milioane de dolari, 18 mașini de lux, motociclete și genți de mână, precum și numerar în valoare totală de 106.800 de dolari. Șeful poliției din Malaezia, Tan Sri Razarudin Husain, a dezvăluit că cei opt bărbați și două femei arestați, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au folosit schimbători de bani neînregistrați și schimburi de criptomonede pentru a transfera fonduri pentru activități ilegale din străinătate. Indivizii au fost reținuți în temeiul secțiunii 4(1) din Legea privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a veniturilor din activități ilegale din Malaezia. (Bitcoin.com)
Vedeți originalul
Poliția din Malaezia a spart o escrocherie de spălare a banilor cu criptomonede, a confiscat 18 mașini de lux și a înghețat 10,8 milioane de dolari în conturi bancare
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/a485daf7f97e8cc6693e45beb9b09d32.jpg)
--・809 views
Declinarea răspunderii: Include opinii terță parte. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile
0