Jian Wen a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare pentru implicarea sa într-un complot de spălare de bani Bitcoin (BTC).

Pe 31 octombrie 2018, poliția a percheziționat reședința lui Wen și a găsit un portofel care conținea 61.000 de bitcoini, care au fost confiscați. Valoarea BTC-ului confiscat a crescut de atunci de la 1,4 miliarde de lire sterline la peste 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde de dolari).

Wen, în vârstă de 42 de ani, ar fi fost înrolat de Yadi Zhang (cunoscut și ca Zhimin Qian și supranumit „Crypto Queen”) pentru a acționa ca „persoană de față” pentru operațiune.

Zhang este acuzată că a fraudat 130.000 de investitori chinezi cu 5,6 miliarde de dolari între 2014 și 2017. Ea ar fi fost arestată în Marea Britanie la începutul acestei luni.

Wen a încercat să cumpere proprietăți prestigioase în Londra, cum ar fi un conac de 23,5 milioane de lire sterline în Hampstead și o proprietate de 12,5 milioane de lire sterline cu facilități de lux. Aceste tranzacții au determinat controale împotriva spălării banilor, ducând la anularea achizițiilor din cauza incapacității lui Wen de a explica sursa BTC.

În timpul procesului ei, Wen a declarat că nu cunoștea originea ilicită a fondurilor și că doar căuta să îmbunătățească viața ei și a fiului ei. Procurorii au susținut că ea a fost condusă de câștigul financiar personal. 

Wen nu a fost acuzat de participarea la frauda inițială.

În martie trecut, un juriu l-a condamnat pe Wen pentru o acuzație de spălare de bani care implică 150 BTC, evaluate la aproape 8 milioane de lire sterline (10 milioane de dolari). 

Judecătorul Sally-Ann Hales a dezvăluit că peste 128.000 de investitori au contribuit cu 40 de miliarde de renminbi (aproximativ 5,6 miliarde de dolari) la program.

„O parte din veniturile din această fraudă au fost convertite în Bitcoin, transferate într-un portofel cu criptomonede și scoase ilegal din China folosind un laptop”, a explicat ea.

În ciuda faptului că a pretins venituri de doar 12.800 de lire sterline (aproximativ 16.200 de dolari) în 2015 și de 5.979 de lire sterline (aproximativ 7.600 de dolari) în 2016, Wen a făcut upgrade la o proprietate cu șase dormitoare în Londra în 2017, plătind peste 17.000 de lire sterline (aproximativ 21,6 dolari) pe lună.

Se presupune că Wen și angajatorul ei operau o afacere internațională de bijuterii, Wen acționând ca „persoană din față”. De asemenea, au finanțat mutarea fiului lui Wen din China în Marea Britanie pentru a merge la o școală privată și au cumpărat două proprietăți în Dubai.

Potrivit comunicatului de presă al CPS, Wen este vinovată că a convertit „sume substanțiale” de Bitcoin în numerar și alte active în numele angajatorului ei.

S-ar putea să vă placă și: Directorul Binance a refuzat cauțiunea în cazul de spălare a banilor din Nigeria 

Criptomonede represive pentru spălarea banilor

Spălarea de bani cripto a afectat în mod semnificativ investitorii, subminând integritatea pieței activelor digitale. 

Infractorii exploatează anonimatul relativ al criptomonedelor pentru a spăla veniturile din diverse infracțiuni, inclusiv infracțiunile cibernetice, fraudele și furturile

După cum a raportat recent crypto.news, Daren Li și Yicheng Zhang au fost reținuți pentru că au spălat cel puțin 73 de milioane de dolari prin intermediul unor companii-fantasmă conectate la scheme de investiții în criptomonede. 

Operațiunea lor a implicat supravegherea unui sindicat internațional care a spălat veniturile din escrocherii cu investiții în criptomonede.

Victimele au fost păcălite pentru a transfera milioane de dolari în conturi bancare din SUA sub masca unor companii-fantasmă. 

Ulterior, fondurile au fost transferate către diverse conturi bancare interne și internaționale și platforme de criptomonede pentru a le ofusca originea, natura, proprietatea și controlul.

Li și Zhang sunt acuzați de conspirație pentru a comite spălare de bani și spălare internațională de bani, subliniind eforturile în curs de combatere a activităților ilicite din domeniul criptomonedei.

Citește mai mult: Autoritatea de reglementare canadiană amendează Binance cu 4,4 milioane de dolari pentru încălcări ale spălării banilor