Spălare de bani Bitcoin (BTC): femeie condamnată într-un caz de fraudă de 6 miliarde de dolari.
*O femeie britanică-chineză în vârstă de 42 de ani a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare pentru că a convertit Bitcoin în diverse bunuri, inclusiv imobiliare și bijuterii.
*Jian Wen, care risca inițial până la 14 ani de închisoare, a fost condamnat în martie pentru o acuzație de spălare de bani.
*În timpul unei percheziții în casa lui în 2018, autoritățile au descoperit un seif care conținea 61.000 de #Bitcoins.
Femeie britanică-chineză condamnată pentru spălare de bani cu Bitcoin: examinare aprofundată a cazului
Britanic-chinezul Jian Wen, în vârstă de 42 de ani, a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare pentru implicarea sa într-o operațiune majoră de spălare a banilor Bitcoin. Wen, care risca inițial până la 14 ani de închisoare, a fost găsit vinovat de o acuzație legată de spălare de bani în martie. Cazul a atras o mare atenție datorită cantității mari de Bitcoin implicate și a detaliilor complexe ale structurării.
În 2018, Poliția Metropolitană și un anchetator în domeniul spălării banilor au percheziționat casa lui Wen. În timpul căutării, au găsit un seif care conținea 61.000 de bitcoini. Această descoperire a scos la iveală amploarea operațiunii și metodele sofisticate folosite pentru a ascunde bunurile ilicite.
Pe tot parcursul procesului, Wen a susținut că nu cunoștea schema masivă de fraudă a lui Zhang. El a spus că Zhang i-a spus că este „bogat independent” și că vrea să-i ofere fiului său un viitor mai bun la școala privată. Apărarea lui Wen a subliniat lipsa de cunoștințe a lui Zhang despre adevărata natură a activităților sale și dorința pe care dorea să o asigure familiei sale.
Cazul lui Jian Wen și Yadi Zhang dezvăluie complexitatea și provocările combaterii criminalității financiare în era digitală. Odată cu creșterea criptomonedelor precum Bitcoin, autoritățile se confruntă cu noi provocări în monitorizarea și urmărirea penală a activităților de spălare a banilor. Condamnarea lui Wen servește ca un reamintire a consecințelor grave ale implicării în astfel de scheme, în timp ce evadarea lui Zhang evidențiază eforturile continue de a aduce toți infractorii în fața justiției.
