China a efectuat recent raiduri ale poliției, dezvăluind activități Forex ilegale în desfășurare, care implică în mare măsură criptomonede, în ciuda interdicției la nivel național. Persistența tranzacționării cu criptomonede evidențiază provocările în aplicarea legii și sugerează o cerere puternică continuă pentru active digitale în rândul cetățenilor chinezi.

Tranzacționare persistentă cu criptomonede în China

Eforturile Chinei de a restrânge activitățile Forex ilegale au făcut lumină asupra utilizării continue a criptomonedelor, în ciuda unei interdicții stricte. Raiduri recente ale poliției au descoperit tranzacții ilegale substanțiale în valută facilitate de activele digitale. În special, autoritățile au semnalat o bancă subterană legată de 13,8 miliarde de yuani (1,9 miliarde de dolari) în transferuri ilegale. De asemenea, au descoperit o bandă implicată în conversii neautorizate în valoare de aproximativ 2 miliarde de yuani. Aceste incidente evidențiază faptul că cetățenii chinezi încă se angajează în activități cripto. Ei fac acest lucru pentru a eluda limitele transferurilor în străinătate și pentru a căuta investiții alternative pe fondul unei piețe imobiliare în scădere.

Descoperirea rețelelor subterane

Reprimarea rețelelor subterane a dezvăluit rolul semnificativ al cripto-ului în activitățile ilegale. Autoritățile au destrămat numeroase bande din China, unele tranzacții depășind 1 miliard de yuani. De exemplu, poliția din Beijing a desființat 11 bande subterane, unele folosind monede virtuale pentru a-și ascunde operațiunile. Astfel de cazuri indică faptul că, în ciuda interdicției, tranzacționarea criptografică persistă, adesea ascunsă în cadrul tranzacțiilor peer-to-peer. Natura descentralizată a cripto-ului face ca autoritățile să pună în aplicare pe deplin interdicția, ceea ce duce la un mediu de reglementare poros.

Provocările Chinei de aplicare a criptografice

Aplicarea de către China a interdicției cripto se confruntă cu mai multe obstacole. Natura descentralizată și peer-to-peer a activelor digitale face dificilă identificarea locațiilor comercianților. Instrumentele care maschează activitatea online adaugă la această complexitate. Potrivit lui Chengyi Ong de la Chainalysis Inc., în China au intrat în criptovalute în valoare de aproximativ 86 de miliarde de dolari, de-a lungul a 12 luni până în iunie 2023. Deși aceasta este o scădere față de nivelurile de dinainte de interdicție, rămâne o sumă semnificativă la nivel global. Aceste cifre sugerează că, deși există restricții oficiale, ele nu sunt pe deplin eficiente în limitarea activității cripto.

Răspunsul Chinei la activitățile cripto ilegale

Ca răspuns la utilizarea ilegală persistentă a cripto, China și-a intensificat eforturile. Biroul de Securitate Publică din Chengdu, de exemplu, a făcut publice arestarea a 193 de persoane conectate la 13,8 miliarde de yuani în transferuri ilegale. Utilizarea de monede stabile precum Tether (USDT) pentru a facilita aceste tranzacții a fost o temă comună. În mod similar, Biroul de Securitate Publică a orașului Panshi a evidențiat un caz care implică 2 miliarde de yuani în transferuri ilicite, în care jetoanele digitale au fost folosite pentru a converti yuanul în won sud-coreean. Aceste operațiuni arată lupta continuă a Chinei împotriva activităților cripto ilegale.

Viitorul Crypto-ului în China

În ciuda acestor represiuni, viitorul cripto-ului în China rămâne incert. Deși tranzacționarea este permisă în Hong Kong, reglementările stricte ale continentului împiedică accesul ușor la investițiile cripto pentru cetățenii chinezi. Experții din industrie notează că astfel de interdicții conduc adesea la crearea de piețe neoficiale, care sunt mai greu de monitorizat și controlat. Persistența activității cripto sugerează că interdicțiile singure ar putea să nu fie suficiente. În schimb, o abordare mai nuanțată care abordează cererea de bază pentru active digitale ar putea fi necesară pentru a gestiona eficient problema.