Potrivit CoinDesk, o femeie britanică-chineză a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare pentru spălare bitcoin în legătură cu o fraudă de 6 miliarde de dolari în China. Jian Wen, în vârstă de 42 de ani, a fost găsită vinovată în martie pentru spălarea veniturilor din fraudă în numele fostului ei șef, Yadi Zhang, al cărui nume real este Zhimin Qian.
În 2018, poliția din Marea Britanie a confiscat bitcoin în valoare de peste 1,7 miliarde de lire sterline (2,2 miliarde de dolari) legat de presupusa fraudă. Qian este acuzat că a fraudat aproximativ 130.000 de investitori din China într-o escrocherie de investiții care a adus 5 miliarde de dolari. Wen nu a fost acuzat de nicio implicare în fraudă, ci de spălarea încasărilor, convertirea bitcoinului în numerar și achiziționarea de proprietăți, bijuterii și alte articole de lux.
Wen a recunoscut că deține controlul asupra unui portofel bitcoin în numele lui Qian, dar a susținut că nu cunoștea sursa fondurilor. Avocatul ei, Mark Harries, KC, a susținut că a fost „înșelată și folosită”. Cu toate acestea, judecătorul Sally-Ann Hales, KC, a declarat vineri la Southwark Crown Court: „Nu am nicio îndoială că... ați știut, mai degrabă decât să suspectați, că vă ocupați de veniturile crimei. Aceasta a fost o infracțiune care a fost sofisticată și a implicat o planificare semnificativă.