• Poliția din Marea Britanie a confiscat bitcoin în valoare de peste 1,7 miliarde de lire sterline (2,2 miliarde de dolari) legat de presupusa fraudă într-o operațiune din 2018.

  • Wen a fost acuzat că a spălat veniturile din fraudă, a convertit bitcoinul în numerar și a cumpărat proprietăți, bijuterii și alte articole de lux.

  • Wen a recunoscut că deține controlul asupra unui portofel bitcoin în numele șefului ei, dar a susținut că nu știa de unde provine conținutul.

O femeie britanică-chineză vinovată de spălare bitcoin într-o fraudă de 6 miliarde de dolari în China a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare, a informat vineri Financial Times (FT).

Jian Wen, în vârstă de 42 de ani, despre care se presupunea că a efectuat spălarea în numele fostului ei șef, a fost găsită vinovată în martie.

Poliția din Marea Britanie a confiscat bitcoin în valoare de peste 1,7 miliarde de lire sterline (2,2 miliarde de dolari) legat de presupusa fraudă într-o operațiune din 2018. Wen a fost acuzat că a spălat BTC în numele lui Yadi Zhang, al cărui nume real este Zhimin Qian.

Se presupune că Zhimian a fraudat aproximativ 130.000 de investitori din China într-o înșelătorie de investiții care a adus 5 miliarde de dolari. Avocatul ei a spus că este „complet nevinovată”, potrivit raportului FT.

Wen nu a fost acuzat de vreo implicare în fraudă, ci de spălarea veniturilor, convertirea bitcoinului în numerar și achiziționarea de proprietăți, bijuterii și alte articole de lux.

Ea a negat acuzațiile împotriva ei, avocatul ei, Mark Harries, KC, susținând că a fost „înșelat și folosit”.

Wen a recunoscut că deține controlul unui portofel bitcoin în numele șefului ei, dar a susținut că nu știa de unde provine conținutul.

„Nu am nicio îndoială că . . . știai, mai degrabă decât să bănuiești, că ai de-a face cu veniturile crimei”, a declarat vineri judecătorul Sally-Ann Hales, KC, la Southwark Crown Court. „Aceasta a fost o infracțiune care a fost sofisticată și a implicat o planificare semnificativă”.

Citește mai mult: Procesul de spălare a banilor Binance din Nigeria, amânat la 20 iunie din cauza bolii executivului