Autoritățile sud-coreene au arestat 19 membri ai unui grup de chat fraudulos pe rețelele sociale care a înșelat 308 investitori din aproape 19 milioane de dolari.
Cei arestați operaseră o cameră de chat deschisă și înșelaseră sute de investitori din 18,8 milioane de dolari, promițând profituri rapide dacă victimele investeau în monede nelistate. Sala de chat s-a prefăcut că oferă sfaturi legitime de tranzacționare cu criptomonede și chiar a oferit unele profituri înainte de a încuraja membrii să investească în monede nelistate, potrivit Seungwon Lee.
Monede nelistate
Monedele frauduloase nelistate nu au adus niciodată profituri, iar cei arestați au rupt legăturile cu investitorii atunci când investitorii au început să le ceară banii înapoi sau profiturile. Când victimele încercau să-și retragă fondurile, banda cere taxe de retragere. Dacă victima refuza, banda întrerupea contactul.
Grupul de lucru criminal al Agenției de Poliție Daegu a făcut arestările pe 21 mai. Cu toate acestea, ei cred că cel puțin alți șase suspecți sunt încă în libertate și se află în prezent peste ocean. Interpol a fost solicitat să emită notificări roșii pentru aceste persoane.
Tactici de măcelărire a porcilor
Liderul bandei a folosit tactici de măcelărire a porcilor pentru a recruta noi membri. Conform raportului poliției, liderul camerei de chat le-ar promite persoanelor angajare în Myanmar, le-ar încuraja să intre ilegal în țară și le-ar forța să se alăture organizației criminale.
Liderii au confiscat pașapoarte și telefoane mobile și au închis persoane pentru a-i constrânge să comită fraude.
Înșelătoriile măcelarilor de porci încep de obicei atunci când actorii răi câștigă încrederea unei victime nebănuitoare și apoi le cer să facă investiții mari în scheme profitabile. După ce victima transferă fondurile, escrocii dispar cu banii.
Nithin Kamath, fondatorul Zerodha, a postat pe X: „Așa cum sugerează și numele, o înșelătorie de măcelărire a porcilor implică îngrășarea victimei înainte de măcelărire. Escrocii câștigă încrederea utilizatorilor folosind profiluri false. Ei folosesc pretenția de dragoste și prietenie pentru a câștiga încrederea utilizatorilor și apoi îi determină să trimită bani pentru locuri de muncă și investiții cu randament ridicat și să fure banii. Aceste escrocherii sunt globale și amploarea lor este uluitoare.”
Aceste arestări au loc în mijlocul altor arestări criptografice globale, luni, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a arestat doi cetățeni chinezi în spatele unei scheme de spălare a banilor de 73 de milioane de dolari folosind tactici similare de măcelărire a porcilor.
În prezent, poliția încearcă să găsească fondurile furate și au solicitat asistența Interpolului pentru găsirea a șase persoane suplimentare.