Autoritățile americane au reținut două persoane acuzate de orchestrarea unei operațiuni importante de spălare a banilor.
Această schemă ar fi canalizat peste 73 de milioane de dolari prin instituțiile financiare americane, transformând în cele din urmă fondurile în criptomoneda Tether (USDT).
Departamentul de Justiție al SUA a raportat că Daren Li a fost arestat pe aeroportul Atlanta din Georgia pe 12 aprilie, în timp ce Yicheng Zhang a fost arestat la Los Angeles pe 16 mai.
Rechizitoriul împotriva perechii, deschis la un tribunal din California pe 16 mai, detaliază presupusa lor implicare în plan.
Li, Zhang și asociații lor sunt acuzați că administrează o rețea criminală internațională care a spălat milioane de dolari din escrocherii cripto de „măcelărirea porcilor”.
În aceste escrocherii, escrocii construiesc încrederea victimelor, le convinge să investească sume mari și apoi scapă cu banii.
Inculpații i-ar fi direcționat complicilor să deschidă conturi bancare din SUA sub nume de companii-fantasmă.
Victimele au fost păcălite să transfere milioane în aceste conturi, care apoi au fost folosite pentru a spăla veniturile ilicite.
DOJ a explicat că banii au fost dispersați în diferite conturi interne și internaționale, declarând:
„Schema de fraudă a implicat peste 73 de milioane de dolari spălați prin instituțiile financiare din SUA către conturi bancare din Bahamas și convertite în activul virtual USDT sau Tether.
„Un portofel cu criptomonede implicat în schemă a primit mai mult de 341 de milioane de dolari în active virtuale.”
Li și Zhang se confruntă cu acuzații de conspirație pentru spălarea banilor și șase acuzații de spălare internațională de bani.
Dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare ar putea risca până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație, în valoare totală potențială de 140 de ani.
CITEȘTE MAI MULT: Bitcoin urmărește noi maxime, deoarece analiștii observă o cruce de aur iminentă în intervale de timp mai mici
Procurorul general adjunct Lisa Monaco a recunoscut provocările pe care le reprezintă frauda criptomonedei, dar a subliniat angajamentul de a trage la răspundere infractorii.
Escrocherii legate de măcelărirea porcilor au devenit din ce în ce mai profitabile pentru infractorii cibernetici.
În noiembrie 2023, DOJ a confiscat 9 milioane de dolari dintr-o schemă similară care a victimizat peste 70 de americani.
Frecvența și severitatea în creștere a unor astfel de escrocherii i-au alarmat pe parlamentari și autoritățile de reglementare.
Autoritățile de reglementare și-au intensificat eforturile pentru a combate înșelătoriile cripto, așa cum se vede în noile reglementări și în liniile directoare ale industriei.
Deși aceste măsuri vizează protejarea investitorilor și protejarea activelor digitale, unii se tem că ar putea împiedica creșterea sectorului.
Pentru a trimite un comunicat de presă cripto (PR), trimiteți un e-mail la sales@cryptointelligence.co.uk.