Care este logica din spatele vânzării U de a fi controlat de risc de către bancă? Cum să o evite?

Vânzarea U la bursă va fi fie înghețată de către justiție, fie supusă controlului riscului bancar. Care este principiul din spatele acestui lucru?

Doar că sursa de fonduri nu este curată, nu există alt motiv.

Sursa de fonduri pentru dealerii de schimb valutar sunt banii trimiși acestora de oamenii care cumpără U. Și cine sunt acești oameni care cumpără U. Putem cunoaște sursa fondurilor lor analizând grupurile lor.

Cine vă mai cumpără în schimb acum?

Cei care se angajează în strângere de fonduri, scheme piramidale de proiecte, fraudă terță parte (cei care sunt înșelați), jucători de noroc online și investitori obișnuiți de retail care speculează cu contracte valutare, printre aceste cinci tipuri de oameni, pe care altcineva îi poți numi?

Conform probabilității, la fiecare 20%, apoi 80% dintre comercianții de valută vor întâlni fonduri gri și negre și doar 20% vor întâlni fondurile folosite de investitorii de retail înșiși.

Și datele absolut perfecte, în concordanță cu fluxul, în concordanță cu începătorul care cumpără monede și în concordanță cu persoana care înregistrează videoclipul, trebuie să fie o victimă a fraudei de telecomunicații, motiv pentru care dealerii de valută sunt adesea piratați.

Ceea ce crezi că este fluxul de fonduri sunt bani trimiși direct către tine de dealerii de valută.

Fluxul real de fonduri: Dealer-ul valutar a acceptat doar fondurile de mai sus și vi le-a trimis prin propriul său cont Este posibil să existe fonduri ale investitorilor cu amănuntul, dar este important?

Revenind la subiect, trebuie să fie ceva în neregulă cu contul bancar din care au ieșit aceste fonduri Fie a fost avertizat de sistemul antifraudă, fie implică capital negru peste nivelul 6. Doar că nu ai fost. înghețat judiciar, dar sistemul intern al băncii a fost mult timp. Veți fi etichetat ca o persoană cu risc ridicat.

Gândiți-vă, dacă ați vândut U de câteva ori, iar big data din sistemul bancar vă vede direct pe dumneavoastră și pe alți indivizi cu risc ridicat tranzacționând și primind fonduri circulante, ce etichetă credeți că vă va judeca big data?

S-ar putea să fi fost o rănire accidentală o dată, dar ce zici de a doua și a treia oară?

Ce persoană bună normală ar avea tranzacții financiare cu aceste persoane Pe baza informațiilor despre ocupația și identitatea dvs., se deduce că nu ați făcut nimic bun în prezent, funcțiile de plată Alipay și WeChat sunt atât de dezvoltate un cont de card bancar.

Acesta este motivul pentru care riscul dvs. este controlat și este, de asemenea, motivul pentru care scorul dvs. complet pentru carduri de credit și împrumuturi este insuficient.

Cum să evitați controlul riscului?

Adică, trebuie să faceți notițe despre cum au venit banii. Dealer-ul de valută trebuie să coopereze cu dvs., cum ar fi împrumutul de bani. În acest fel, puteți completa un IOU cu care sunteți familiarizat și aveți încredere în dealer-ul valutar.

Dacă nu sunteți familiarizat cu acesta și nu puteți contacta dealerul valutar, puteți anula doar cardul bancar și nu veți mai putea deschide niciodată un card de la această bancă în viitor Va fi prea dificil dacă este un card de salariu sau card ipotecar.

Uneori, este chiar la fel de simplu ca să ridici controlul riscului și să ieși din bancă este doar o companie.

Dealerii de valută la burse sunt deja o profesie cu risc ridicat. Conturile lor bancare sunt incluse de mult în lista de riscuri. Dar în acest caz trebuie să primesc din nou o mână neagră și nu există nicio soluție.

urmați-mă! Obțineți mai multe informații