Procurorii din Africa de Sud se pregătesc să urmărească co-conspiratorii din schema piramidală prăbușită
Se pare că procurorii sud-africani îi investighează pe conspiratorii Mirror Trading International și îi pot acuza de fraudă sau fals. Declararea schemei ca fiind ilegală ar fi putut să fi întărit cazul Autorității Naționale de Procuratură împotriva creștilor Mirror Trading International.
Directorii MTI pot fi acuzați în temeiul Legii de prevenire a crimei organizate
Autoritatea Națională de Procuratură (NPA) din Africa de Sud îi investighează pe co-conspiratorii Mirror Trading International (MTI), o schemă de piramidă bitcoin prăbușită, gândită de regretatul Johann Steynberg. Deși nu au fost depuse acuzații împotriva co-conspiratorilor, Isaac Dludlu, directorul de relații cu mass-media al NPA, a declarat că organul de urmărire ia în considerare mai multe acuzații, inclusiv fraudă și fals.
Potrivit unui raport local, co-conspiratorii, dintre care mulți rămân în libertate, se confruntă și cu acuzații legate de încălcarea Legii privind prevenirea crimei organizate și a Legii privind serviciile de consiliere financiară și intermediare. Urmărirea de către NPA a co-conspiratorilor MTI a fost dezvăluită la doar câteva săptămâni după ce Steynberg „a murit” în timp ce era în arest la domiciliu în Brazilia.
După cum a raportat Bitcoin.com News, Steynberg, care contestase extrădarea sa planificată fie în Africa de Sud, fie în SUA, aștepta să-și afle soarta când a murit. Cu Steynberg ieșit din imagine, autoritățile de reglementare din Africa de Sud sunt dornice să pună în sarcina colegii directori ai regretatului MTI.
Pieter Walters, un asociat senior la Barnard Incorporated Attorneys, a avertizat anterior despre riscurile cu care se confruntă directorii și promotorii MTI. Walters a adăugat că, declarând schema ilegală, instanța sud-africană a întărit procurorii
„Descoperirea că schema este ilegală întărește cazul Autorității Naționale de Procuratură, dar NPA va fi în continuare solicitată să facă propriile constatări”, a spus Walters.
Între timp, pe lângă faptul că se confruntă cu posibile acuzații penale NPA, directorii și promotorii MTI sunt vizați de lichidatorii care caută să recupereze fondurile investitorilor.
Ce părere aveți despre această poveste? Spune-ne ce crezi în secțiunea de comentarii de mai jos. #Write2Earn