Un grup de firme criptografice majore, grupuri de advocacy și companii tehnologice conduse de Coinbase a luat atitudine împotriva înșelătoriilor întâlnite frecvent în întreaga industrie. 

Coinbase, împreună cu Kraken, Gemini, Ripple Labs, Meta, Global Anti-Scam Organization (GASO) și compania de aplicații de întâlniri Match, au anunțat recent formarea unei inițiative de educație și siguranță „Tech Against Scams”.

Tech Against Scams își propune să reducă cele mai prolifice înșelătorii care afectează industria, educând publicul cu privire la diferite scheme frauduloase și subliniind unele dintre cele mai bune practici pentru a evita devenirea unei victime.

Într-un comunicat de presă, Coinbase a menționat înșelătoriile „măcelărirea porcilor” ca fiind una dintre schemele specifice pe care grupul speră să le combată.

Măcelărirea porcilor este o strategie de înșelătorie pe termen lung în care escrocii petrec mult timp construind relații cu victimele lor pentru a construi încredere și pentru a le „îngrășa” înainte de a le fura în sfârșit banii câștigați cu greu.

Escrocii vizează adesea victimele prin intermediul aplicațiilor de întâlniri și folosesc dragostea ca o modalitate de a construi încredere. În alte cazuri, escrocii își abordează inițial potențialele victime cu promisiuni false și oportunități de afaceri frauduloase.

Coinbase a subliniat că aceste escrocherii nu sunt unice sau inerente industriei cripto sau chiar tehnologiei digitale și au existat cu mult înainte de a fi inventate.

Cel mai recent Raport Crypto Crime de la Chainalysis a arătat că aproximativ 5,9 miliarde de dolari au fost furate prin escrocherii legate de cripto în 2022, deși numărul total de tranzacții ilicite reprezintă doar 0,34% din toate tranzacțiile cripto la nivel global, potrivit Coinbase.

Un grafic care defalcă activitatea cripto ilegală din 2017-2022. Sursa: Chainalysis 2023 Crypto Crime Report.

Înrudit: Autoritățile americane au renunțat la o înșelătorie criptografică de 73 de milioane de dolari și au făcut două arestări

Mai recent, Reuters a raportat că două persoane au fost acuzate de procurorii americani pentru că ar fi efectuat o înșelătorie de măcelărie de porci axată pe cripto.

Yicheng Zhang și Daren Li au fost arestați de autoritățile americane în aprilie pentru că ar fi săvârșit schema care a lăsat 73 de milioane de dolari scurți de victimele lor.

Cei doi au canalizat active digitale furate, achiziționate prin lansarea de oportunități frauduloase de investiții în criptomonede, prin intermediul a 74 de companii-fantasmă menite să ascundă operațiunea frauduloasă.

Fiecare companie-fantasmă a fost asociată cu un cont bancar care în cele din urmă a aruncat fondurile furate într-un cont bancar din Bahamas.

Ambii suspecți riscă acum acuzații de spălare de bani și o pedeapsă maximă de 20 de ani după gratii dacă vor fi găsiți vinovați.