Concluzii de bază
La Binance, înțelegem că blocarea contului este o experiență extrem de frustrantă și ne străduim să minimizăm această apariție cât mai mult posibil, iar echipele noastre lucrează direct cu utilizatorii afectați pentru a rezolva aceste probleme.
Ca platformă de tranzacționare centralizată, trebuie să vă protejăm fondurile, să cooperăm cu autoritățile de reglementare și cu agențiile de aplicare a legii și să menținem ecosistemul (alți utilizatori). Acest articol explică câteva dintre motivele pentru care contul dvs. poate fi blocat și cum îl puteți redeschide.
Contul dvs. poate fi blocat din mai multe motive, inclusiv:
Dacă un hacker obține acces la contul dvs., va trebui să îl blocăm pentru a vă proteja fondurile.
Dacă ați interacționat recent cu un escroc cunoscut, va trebui să vă protejăm de asta.
Dacă aveți o posibilă conexiune cu o persoană sau entitate sancționată sau locuiți într-o locație sancționată.
Dacă călătoriți într-o țară sau teritoriu sancționat.
Dacă încălcați Termenii noștri de utilizare.
În lipsa unuia dintre documentele necesare pentru autentificarea identității sau în scopul combaterii spălării banilor (AML).
Dacă fondurile dvs. sunt legate de un hack, fraudă sau escrocherie care a avut loc în industria DeFi.
Dacă ești un hacker sau un utilizator cu intenții rău intenționate
Dacă contul dvs. a fost blocat la cererea unei agenții de aplicare a legii (poliție).
Vom discuta aceste motive mai detaliat în articol și vă vom împărtăși pașii care vă vor permite să lucrați cu echipa noastră pentru a vă reactiva contul.
Informații generale
Binance, ca orice bancă și orice altă instituție financiară tradițională cu care interacționați zilnic, trebuie să respecte legile locale, statale și federale pentru a menține conformitatea și pentru a promova un mediu de tranzacționare sigur pentru utilizatorii noștri.
Acest lucru este crucial pentru creșterea ecosistemului blockchain, cu toate acestea, există reguli stricte în jurisdicții din întreaga lume pe care schimburile de criptomonede și autoritățile de aplicare a legii trebuie să le respecte înainte de a îngheța conturile de utilizatori.
Acest lucru asigură că organele de aplicare a legii au instrumentele necesare pentru a desfășura investigații fără potențial abuz sau abuz de putere și facem tot posibilul pentru a evidenția clar acest angajament în Termenii noștri de utilizare și în întregul ecosistem.
Având în aplicare procese clare pentru primirea și răspunsul la întrebări din partea autorităților de reglementare și a organelor de aplicare a legii, ne permite să construim un ecosistem de produse robust pe Binance, fără teama de întreruperi pe scară largă care rezultă din acțiunile de reglementare ample.
Având aceste politici, protejează interesele a peste 100 de milioane de utilizatori, împiedică persoanele neintenționate să exploateze utilizatorii de pe platforma noastră și promovează un mediu de tranzacționare mai stabil.
Un instrument folosit frecvent de organele de aplicare a legii este blocarea temporară a conturilor semnalate ca nerespectând Termenii noștri de utilizare.
Este important de înțeles că oamenii legii vor trebui adesea să suspende un număr de conturi pentru a determina în investigația lor care sunt conturile implicate și care nu sunt implicate, ceea ce înseamnă, din păcate, că unii utilizatori nevinovați pot fi adesea afectați temporar de aceste investigații.
Înțelegem că orice utilizator poate fi extrem de frustrat atunci când își găsește contul blocat, mai ales atunci când motivul blocării contului nu este imediat clar, cu toate acestea, Binance lucrează mână în mână cu autoritățile de reglementare și cu forțele de ordine pentru a se asigura că investigațiile sale minimizează posibila blocare a contului. perioade pentru utilizatorii nevinovați.
Mai jos, vom detalia câteva dintre motivele generale pentru care conturile pot fi raportate pentru blocare, vom oferi un context pentru ceea ce înseamnă acest lucru pentru Binance și utilizatori și vom prezenta procedurile existente pentru a rezolva eventualele probleme de blocare a contului.
motivele
Un cont este de obicei blocat temporar pe Binance din unul dintre motivele principale de mai jos. Aceste motive nu sunt exhaustive și există întotdeauna excepții speciale pe care echipa noastră le ia în considerare atunci când evaluează aceste conturi, dar reprezintă cele mai frecvente cazuri.
Păstrează banii utilizatorilor
Dacă sistemul nostru detectează că este posibil ca contul dvs. să fi fost compromis, vă vom bloca temporar contul pentru a ne asigura că fondurile dvs. sunt în siguranță.
La 1 ianuarie 2019, sistemele noastre au început să detecteze cazuri de înlocuire a cardurilor SIM ale utilizatorilor și de furare a parolelor acestora și blocarea proactivă a conturilor afectate pentru a împiedica hackerii să retragă active.
Într-un incident, această măsură proactivă a împiedicat cu succes persoanele neintenționate să fure portofelul altcoin al unui utilizator.
Există multe moduri în care contul dvs. poate fi spart fără știrea dvs., orice fișier pe care îl descărcați sau îl primiți poate avea un virus, orice altă platformă de tranzacționare pe care o utilizați vă poate scurge e-mailul și parola, puteți fi o victimă a schimbului de SIM etc.
Pe măsură ce infractorii cibernetici devin mai sofisticați, aceste metode vor continua să evolueze, dar și capacitatea noastră de a proteja fondurile utilizatorilor.
Hackerii pot încerca adesea să contacteze serviciul pentru clienți pentru a ne păcăli să eliberăm fonduri, astfel încât să le poată fura, motiv pentru care avem proceduri puternice de autentificare a identității și avem nevoie de documente de identificare amănunțite etc.
Știm că acest lucru poate fi foarte enervant pentru tine, dar este esențial să-ți păstrezi banii în siguranță.
Când întâmpinați aceste probleme, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să colaborați cu echipa noastră de servicii pentru clienți, să le oferiți informațiile de care au nevoie și să aveți răbdare în timp ce lucrăm pentru a vă redeschide contul.
Protejați utilizatorii de escroci
Ca platformă de tranzacționare centralizată, Binance oferă o varietate de moduri pentru comercianții cu monede locale acceptate de a interacționa cu ecosistemul Binance.
Dacă sistemul nostru detectează că ați fost victima unui escroc sau a unui fraudator, vă vom bloca contul pentru a ne asigura că nu pierdeți controlul asupra contului și pentru a ne asigura că știți cum să identificați și să evitați frauda.
Două dintre cele mai populare moduri de a face acest lucru sunt tranzacționarea peer-to-peer (P2P) și depozitele directe în moneda locală aprobată, iar pentru marea majoritate a utilizatorilor, acesta este un proces sigur și fără întreruperi care oferă oricărui comerciant autorizat oportunitatea. pentru a vă bucura de experiența completă Binance.
Cu toate acestea, în unele cazuri, persoanele neintenționate vor încerca să profite de aceste sisteme pentru a înșela utilizatorii și, datorită sistemelor noastre avansate de monitorizare și cu ajutorul feedback-ului utilizatorilor, suntem capabili să detectăm majoritatea acestor încercări și să blocăm imediat conturile în cauză pentru o investigație amănunțită.
Echipa noastră de servicii pentru clienți va lucra apoi cu utilizatorii afectați pentru a se asigura că sunt conștienți de această situație și pentru a oferi asistență, iar cei găsiți vinovați vor fi îndepărtați din Binance și raportați autorităților relevante.
Penalize
Dacă locuiți într-o țară sau teritoriu supus unor sancțiuni cuprinzătoare, vom fi forțați să vă blocăm și să anulăm contul și, de cele mai multe ori, pur și simplu nu vă veți putea înscrie sau trece verificarea identității, dar pot apărea noi reguli, mai ales având în vedere mediul geopolitic în continuă schimbare.
Vă rugăm să înțelegeți că noi nu creăm legi de penalizare, dar trebuie să le respectăm și nu avem altă opțiune. În majoritatea cazurilor, contul dvs. va fi plasat în modul numai de retragere, iar pentru utilizatorii afectați de acestea trebuie să vă retrageți restricții, le vom trimite o notificare prealabilă pentru a le permite Prin luarea măsurilor necesare.
Pentru a respecta reglementările internaționale, chiar dacă nu sunteți o persoană sau o entitate sancționată, este posibil să fiți considerat că aveți o potențială conexiune cu o persoană sau entitate sancționată și, prin urmare, nu aveți permisiunea de a tranzacționa pe platforma noastră.
Menținem grupuri de lucru cu majoritatea acestor instituții globale și lucrăm pentru a promova adoptarea monedelor digitale ca parte a statului de drept internațional.
Țări interzise
Dacă călătoriți într-o țară cu restricții, contul dvs. poate fi, de asemenea, în pericol de a fi blocat.
De exemplu, dacă călătoriți în Statele Unite și accesați contul dvs., sistemul nostru vă va bloca contul și vă va cere să verificați că nu sunteți cetățean american și nu locuiți în Statele Unite.
Acest lucru este pentru a ne asigura că cetățenii sau rezidenții SUA nu folosesc Binance.com (în schimb pot folosi Binance.US).
Încălcarea condițiilor de utilizare
Dacă detectăm orice încălcare de către dvs. a Termenilor noștri de utilizare, este posibil să vă blocăm contul pentru o perioadă de timp sau până când problema este rezolvată. Există mai multe exemple în acest sens, dar cele mai frecvente sunt trimiterea unui document fals, implicarea în abuz comportament și dând semne de a fi un hacker.
În cele mai multe cazuri, echipa noastră de asistență pentru clienți vă va spune acțiunea specifică care a cauzat încălcarea Termenilor noștri de utilizare, astfel încât să puteți lua măsuri pentru chestiuni mai mari, este posibil să fim nevoiți să implicăm autoritățile de aplicare a legii și este posibil să nu vă putem spune motivul real imediat.
Echipele noastre sunt dornice să ofere utilizatorului cât mai multe informații posibil pentru a accelera acest proces.
Cu toate acestea, este posibil să nu putem face acest lucru în unele dintre următoarele câteva cazuri.
Hackerii și cei cu intenții rău intenționate
Dacă avem motive temeinice să credem că ați fost piratat sau aveți intenții rău intenționate, este posibil să implicăm agențiile de aplicare a legii și este posibil să nu vă putem dezvălui imediat motivele.
Din păcate, nu întotdeauna înțelegem corect, dar de obicei facem acest lucru numai atunci când avem dovezi solide, în special pentru blocări mai lungi de cont.
Binance nu preia bunurile sechestrate în timpul acestor proceduri, ci le predă autorităților competente ca răspuns la o hotărâre judecătorească sau la o ordin de confiscare.
Cereri de aplicare a legii
Angajat să creeze cele mai sigure și conforme platforme de tranzacționare cu criptomonede din lume, Binance cooperează îndeaproape cu agențiile și autoritățile de reglementare globale.
Echipele noastre de conformitate și securitate sunt cheia acestei relații, lucrând pentru a investiga conturile și portofelele semnalate de forțele de ordine ca fiind implicate în potențiale activități criminale.
Luăm aceste solicitări în serios și am colaborat anterior pentru a contracara eforturile organizațiilor internaționale de criminalitate cibernetică.
O astfel de colaborare a fost munca noastră împotriva lui Lazarus, care a fost responsabil pentru hack-ul Ronin, unde am jucat un rol esențial în recuperarea a 5,8 milioane de dolari furați de la utilizatori.
Un instrument folosit frecvent de organele de aplicare a legii este blocarea temporară a conturilor semnalate ca fiind posibile încălcări ale Termenilor noștri de utilizare.
Este important de înțeles că oamenii legii vor trebui adesea să suspende un număr de conturi pentru a determina în investigația lor care sunt conturile implicate și care nu sunt implicate, ceea ce înseamnă, din păcate, că unii utilizatori nevinovați pot fi adesea afectați temporar de aceste investigații.
În plus, anumite solicitări de aplicare a legii (LE) ne permit să dezvăluim utilizatorului natura investigației și chiar să îl direcționăm pe utilizator să contacteze el însuși autoritățile relevante.
Înțelegem din interacțiunile noastre cu utilizatorii afectați că aceasta este metoda preferată, dar, de cele mai multe ori, autoritățile ne solicită să nu împărtășim natura solicitării cu utilizatorul afectat și, în acest caz, nu putem oferi utilizatorului nicio informație. în afară de faptul că ar putea încălca Termenii noștri de utilizare.
Ce fac dacă contul meu este blocat?
Înțelegem frustrarea dvs. atunci când încercați să vă conectați la contul dvs. Binance doar pentru a constata că acesta a fost blocat, dar dorim să vă asigurăm că sunt luate măsurile necesare pentru a vă recupera contul și a rezolva problemele restante.
Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți pentru a obține mai multe informații despre blocare și pentru a face pașii necesari pentru a vă redeschide contul. De asemenea, puteți accesa Centrul de asistență pentru a afla mai multe despre această procedură.
De multe ori, o blocare a contului poate fi ridicată furnizând echipei noastre informații suplimentare sau documente de verificare. În plus, organele de aplicare a legii din majoritatea jurisdicțiilor trebuie să contacteze direct utilizatorii dacă fondurile sunt confiscate oficial din conturile lor, pentru a le oferi posibilitatea de a revendica acele fonduri prin mijloace legale.
Ocazional, un cont poate fi înghețat, care este complet în afara controlului Binance, tot ce vă cerem este să aveți răbdare și înțelegere în timp ce lucrăm cu terții care inițiază interdicția pentru a vă reactiva contul cât mai repede posibil.
Concluzie
Binance pune siguranța clienților săi pe primul loc și am continuat să investim în cei mai buni oameni și tehnologie de pe piață pentru a ne asigura că ținem pasul cu ecosistemul în continuă schimbare.
Vom continua să implementăm măsuri care să ne protejeze utilizatorii de utilizatorii neintenționați și să ne dezvoltăm capabilitățile de investigare și evaluare a amenințărilor.