Un tânăr de 23 de ani a fost arestat la New York, acuzat că exploatează o piață de narcotice din dark web în valoare de 100 de milioane de dolari.

Autoritățile susțin că au urmărit tranzacțiile cu criptomonede care i-au condus la suspectul, Rui-Siang Lin, cunoscut și online sub numele de „Pharoah”. Lin a fost reținut pe aeroportul John F. Kennedy pe 18 mai și a apărut în instanța federală pe 20 mai, conform unei declarații a Procuraturii Statelor Unite din Manhattan.

Rui-Siang Lin ar fi operat Incognito Market, o platformă de vânzări de narcotice pe dark web, timp de aproape patru ani. Site-ul era o platformă de comerț electronic bazată pe ceapă accesibilă prin browser-ul web Tor, care permite utilizatorilor să navigheze pe internet în mod anonim. Piața incognito a facilitat vânzarea diferitelor droguri, inclusiv cocaină, LSD, MDMA și amfetamine pe bază de rețetă, cum ar fi Adderall. Tranzacțiile au fost efectuate folosind criptomonede precum Bitcoin și Monero.

Piața și-a folosit serviciile cripto, eliminând 5% din fiecare achiziție și oferind un serviciu de escrow pentru a asigura securitatea tranzacțiilor. FBI a estimat că Incognito Market a efectuat aproximativ 100 de milioane de dolari în tranzacții ilicite, generând milioane de profituri personale pentru Lin. Site-ul și-a încetat operațiunile în martie 2024, coincizând cu o înșelătorie de ieșire care ar fi furat milioane de dolari din Bitcoin și Monero ale clienților.

AVERTISMENT Mulți utilizatori de pe piața incognito au probleme cu retragerea BTC și XMR. Voi actualiza acest thread dacă administratorii Incognito se actualizează sau primesc o altă actualizare de la HugBunter.#Incognito#IncognitoMarket#DarkWebInformer#Cybersecurity#Cyberattack#Cybercrime#Darknetpic.twitter.com/kZIBaquIVU

— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 4 martie 2024

Investigare și arestare

FBI l-a urmărit pe Lin urmărind transferurile de criptomonede de pe piața dark web către un cont centralizat de schimb criptografic, presupus pe numele său. Potrivit ofițerului grupului de lucru al FBI, Mark Rubens, fondurile din portofelul pieței Incognito au fost trimise la un portofel cripto controlat de Lin. Aceste fonduri au fost apoi transferate într-un cont de schimb valutar înregistrat sub numele lui Lin.

Rubens a detaliat cel puțin patru cazuri în care Bitcoin din portofelul lui Lin a fost schimbat cu Monero folosind un serviciu de schimb. Monero a fost ulterior depus într-un cont de schimb criptografic legat de Lin. Schimbul a oferit FBI permisul de conducere taiwanez al lui Lin, adresa de e-mail și numărul de telefon folosite pentru a deschide contul. Ancheta a relevat că e-mailul și numărul de telefon au fost legate de un cont Namecheap, care a folosit fonduri din presupusul portofel cripto al lui Lin pentru a cumpăra un domeniu care promova Piața Incognito.

Acuzații și posibile sentințe

Lin se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv implicarea într-o întreprindere criminală continuă, care poartă o condamnare obligatorie pe viață dacă este condamnată. El este, de asemenea, acuzat de conspirație pentru narcotice, care are o pedeapsă maximă potențială de închisoare pe viață și spălare de bani. 

În plus, Lin este acuzat de conspirație pentru a vinde medicamente greșite, cu o pedeapsă maximă de cinci ani.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a emis o confiscare pentru criptomoneda deținută în conturile lui Lin la Binance și Kraken. Depozitele în conturile de schimb crypto ale Lin au crescut semnificativ de-a lungul timpului, de la aproximativ 63.000 USD în 2021 la aproape 4,2 milioane USD în 2023. Un alt cont legat de Lin a înregistrat 4,5 milioane USD depuse între iulie și noiembrie 2023.

Eforturi în curs și cazuri anterioare

Această arestare face parte din eforturile continue ale agențiilor de aplicare a legii pentru a combate activitățile ilegale de pe dark web. FBI, în colaborare cu alte agenții, a desfășurat operațiuni sub acoperire și a folosit tehnici cibernetice avansate pentru a urmări și reține indivizii implicați în piețele web întunecate.

La începutul acestei luni, FBI a dezvăluit o schemă Ponzi de 43 de milioane de dolari, care a fost prezentată ca o schemă de investiții în criptomonede, promițând randamente mari.

Postarea FBI arestează o tânără de 23 de ani pentru că a condus o piață de droguri din Dark Web din NY a apărut prima dată pe Coinfomania.