Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost arestat la New York și acuzat că deține, conduce și profită de pe o piață de narcotice de pe dark web de 100 de milioane de dolari, după ce autoritățile au susținut că au urmărit transferurile cripto care i-au descoperit adevărata identitate.

Rui-Siang Lin, cunoscut online sub numele de „Pharoah”, a fost arestat pe aeroportul John F. Kennedy din New York pe 18 mai și a apărut în instanța federală luni, 20 mai, a scris Procuratura Statelor Unite din Manhattan într-o declarație.

„Timp de aproape patru ani, Rui-Siang Lin ar fi operat „Incognito Market”, una dintre cele mai mari platforme online de vânzări de narcotice, efectuând tranzacții ilicite cu narcotice în valoare de 100 de milioane de dolari și strângând milioane de dolari în profituri personale”, a adăugat directorul adjunct responsabil al FBI. James Smith.

Incognito Market era o platformă de comerț electronic bazată pe ceapă accesată folosind browser-ul web Tor - denumit „dark web” sau „dark net”.

Le-a permis utilizatorilor să cumpere și să vândă droguri, inclusiv cocaină, LSD, MDMA și amfetamine prescrise, cum ar fi Adderall, folosind Bitcoin (BTC) și Monero (XMR) ca metode de plată.

O captură de ecran a diferitelor medicamente ilicite și eliberate pe bază de rețetă de vânzare pe Incognito Market. Sursa: Piața incognito

Piața le-a cerut cumpărătorilor și vânzătorilor să-și folosească propriile servicii cripto, astfel încât să poată elimina 5% din fiecare achiziție și să ofere un serviciu de escrow, a susținut Departamentul de Justiție.

DOJ a remarcat că piața s-a închis în martie a acestui an, coincizând cu o înșelătorie de ieșire raportată anterior, care ar fi furat milioane de dolari din BTC și XMR ale clienților.

Lin a fost acuzat de implicare într-o întreprindere criminală, conspirație pentru narcotice, conspirație pentru a vinde medicamente greșite și spălare de bani.

Dacă va fi găsit vinovat, Lin riscă o condamnare obligatorie pe viață pentru acuzația de întreprindere criminală. Acuzația de conspirație pentru narcotice implică o pedeapsă maximă pe viață.

Departamentul de Justiție a emis o confiscare pentru criptomonede deținute în conturile Binance și Kraken ale lui Lin.

FBI a urmărit transferurile cripto

FBI l-a găsit pe Lin și a pretins legăturile sale cu site-ul web întunecat, parțial urmărind transferurile de criptomonede Incognito Market într-un cont de schimb criptografic centralizat fără nume în numele lui Lin.

Într-o declarație, ofițerul grupului de lucru al FBI Mark Rubens a spus că un portofel cripto controlat de Lin a primit fonduri din portofelul pieței Incognito, care au fost apoi trimise într-un cont de schimb valutar pe numele lui Lin.

Rubens a evidențiat cel puțin patru transferuri pe care FBI le-a urmărit arătând că portofelul cripto al lui Lin trimitea BTC derivat din Incognito Market la un „serviciu de schimb” pentru a-l schimba cu XMR – care a fost apoi depus într-un cont de schimb cripto despre care FBI susținea că este al lui Lin.

Extras evidențiat din depoziția lui Rubens care detaliază un presupus transfer al lui Lin. Sursa: Departamentul de Justiție

Înrudit: Autoritățile americane au renunțat la o înșelătorie criptografică de 73 de milioane de dolari și au făcut două arestări

Schimbul a oferit FBI permisul de conducere taiwanez al lui Lin, folosit pentru a deschide contul, împreună cu o adresă de e-mail și un număr de telefon, a scris Reubens.

FBI a susținut că a legat e-mailul și numărul de telefon de un cont Namecheap care a folosit fonduri din presupusul portofel criptografic și contul lui Lin pentru a cumpăra un domeniu pentru un site care promova Incognito Market.

Depoziția a susținut că depozitele în contul de schimb cripto al lui Lin au crescut cu Incognito Market, de la aproximativ 63.000 de dolari în 2021 la aproape 4,2 milioane de dolari în cursul anului 2023, iar un al doilea cont de schimb nenumit a înregistrat 4,5 milioane de dolari depuse între iulie și noiembrie anul trecut.

Revista: 3,4 miliarde USD de Bitcoin într-o cutie de floricele de porumb – Povestea hackerului Silk Road