$ETH Binance P2P a văzut diferite tipuri de escrocherii, care vizează adesea încrederea utilizatorilor și manipulează procesele tranzacțiilor. Unele înșelătorii comune includ:
1. Confirmări false de plată:
Escrocii trimit confirmări false prin SMS sau e-mail care susțin că plata a fost efectuată, determinând victima să elibereze criptomonede fără a verifica primirea efectivă a fondurilor.
2. Escrocherii de rambursare: escrocii folosesc metode de plată reversibile, cum ar fi cardurile de credit, și inițiază rambursări după primirea criptomonedei, lăsând vânzătorul fără plată.
3. Escrocherii de tip Man-in-the-Middle: escrocul păcălește o victimă făcându-i să creadă că tranzacționează cu un cumpărător sau vânzător legitim, dar escrocul interceptează detaliile tranzacției și redirecționează fondurile către contul său.
4. Escrocherii triunghiulare: Escrocii folosesc mai multe conturi pentru a crea confuzie și pentru a convinge vânzătorii să elibereze fonduri către partea greșită, exploatând complexitatea tranzacțiilor multiple.
5. Escrocherii cu inversarea băncii: După ce vânzătorul eliberează cripto-ul, escrocul își contactează banca pentru a inversa tranzacția, pretinzând fraudă sau eroare, ceea ce îl lasă pe vânzător fără plată și cripto-ul dispărut.
Măsuri preventive:
1. Confirmați întotdeauna primirea fondurilor direct prin banca sau portofelul electronic înainte de a elibera criptomoneda.
2.Evitați să comunicați în afara platformei Binance P2P pentru a preveni atacurile de tip man-in-the-middle.
3. Atenție la tranzacțiile care implică conturi terță parte sau metode de plată neverificate.
4.Capturați capturi de ecran și păstrați înregistrările tranzacțiilor pentru a susține orice reclamație.
Dacă bănuiți că ați fost înșelat, raportați imediat incidentul asistenței pentru clienți Binance și furnizați toate detaliile și dovezile tranzacției. În plus, contactați banca și autoritățile relevante pentru a lua măsuri suplimentare.