Personalitatea criptomonedei Thomas John Sfraga a pledat vinovat de fraudă electronică, recunoscând că a înșelat mai mult de o duzină de victime pentru a investi în proiecte fictive, inclusiv în scheme frauduloase de criptomonede.
„Sfraga a convins o victimă să investească într-un „portofel virtual” de criptomonede fictiv”, a declarat Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) într-o declarație din 17 mai.
Agenția a precizat că Sfraga are experiență în podcasting și industria cripto, inclusiv găzduirea de evenimente cripto în New York.
„Le-a promis victimelor o rentabilitate a investițiilor lor de până la 60% în trei luni”, a adăugat DOJ. Cu toate acestea,
Sfraga opera o schemă Ponzi, în care profiturile plătite investitorilor anteriori nu proveneau din profituri legitime, ci din investițiile noilor participanți.
„În realitate, totuși, Sfraga a convertit banii în propriul beneficiu, pentru a plăti cheltuieli și pentru a plăti victimele și asociații de afaceri anteriori”, a explicat DOJ.
Câteva dintre victimele lui Sfraga ar fi fost prieteni și vecini, a căror încredere a trădat-o pentru a „escroca peste 1,3 milioane de dolari din economiile lor câștigate cu greu”.
CITEȘTE MAI MULT: Binance dezvoltă un antidot pentru a combate înșelătoriile în creștere ale otrăvirii adreselor
Astfel de câștiguri nu sunt neobișnuite pe piața cripto – Bitcoin a crescut cu 65% în trei luni în acest an, de la 24 ianuarie până la 24 aprilie, potrivit datelor CoinMarketCap.
La momentul publicării, Bitcoin se tranzacționa la 66.860 USD. Mai multe altcoin-uri au înregistrat randamente mult mai mari în aceeași perioadă - Pepe și Dogwifhat (WIF) au crescut cu 722%, respectiv 656%.
Acest caz urmează unei serii de represiuni împotriva fraudei criptomonede.
Pe 15 mai, Cointelegraph a raportat că DOJ i-a acuzat pe frații Anton Peraire-Bueno și James Pepaire-Bueno de conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică și conspirație pentru a spăla bani.
Frații ar fi obținut 25 de milioane de dolari în criptomonede în aproximativ 12 secunde folosind o schemă care a subminat integritatea blockchain-ului.
Cu doar o lună mai devreme, pe 4 aprilie, fostul șef al departamentului juridic și al conformității pentru schema de fraudă de miliarde de dolari OneCoin a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a recunoscut că a ajutat la spălarea milioanelor de dolari.
Pentru a trimite un comunicat de presă cripto (PR), trimiteți un e-mail la sales@cryptointelligence.co.uk.