Era toamna lui 2016. Zhang Li a participat la o întâlnire de promovare organizată de Blue Sky Green cu mii de oameni la Beijing, iar Qian Zhimin a apărut. A fost o scenă nebună: Qian Zhimin purta un voal roz și alb și stătea într-un scaun cu rotile. Mulțimea l-a ridicat pe Qian Zhimin în timp ce striga sloganuri „Bogăție pentru trei generații” – vine din sloganul lui Blue Sky Greui: „Ii dai lui Greui trei ani, iar Greui îți va da avere pentru trei generații”.
După 8 ani, Qian Zhimin a atras atenția mai multor oameni. În martie 2024, presa britanică a raportat un caz de spălare a banilor Bitcoin în care era implicat Qian Zhimin. În acest caz, poliția britanică a blocat 61.000 de bitcoini, care ar valora peste 32 de miliarde de yuani, pe baza celui mai mare preț al valorii de piață a bitcoin din 2024. Acesta este cel mai mare caz de spălare a banilor de criptomonedă investigat vreodată în Marea Britanie. Proprietarul acestor Bitcoins este Qian Zhimin.
Imagine/Vizual China
Un document judiciar britanic obținut de „China News Weekly” descrie: Cei 61.000 de Bitcoin au fost achiziționați în principal cu veniturile din activități criminale comise de Qian Zhimin în China, Qian Zhimin este proprietarul și controlorul Blue Sky Gerui Gerui, Qian Zhimin au fugit din China în iulie 2017 și au sosit în Marea Britanie în septembrie 2017 cu un pașaport pe numele lui Yadi Zhang. Ea a angajat o femeie chineză pe nume Wen Jian în Marea Britanie pentru a ajuta la spălarea banilor. Wen Jian a fost arestat în mai 2021, judecat în 2023, iar ulterior găsit vinovat de spălare de bani. Qian Zhimin a fugit pentru o perioadă La sfârșitul lui aprilie 2024, presa britanică a raportat că Qian Zhimin a fost arestat în Regatul Unit și arestat preventiv.
O serie de întrebări în jurul lui Lan Tiange Rui și Qian Zhimin au fost adresate de public: Cine este Qian Zhimin? Cum a reușit să scape? Ce se va întâmpla cu cei 61.000 de Bitcoin?
Misteriosul „Huahua”
Într-un interviu cu un reporter de la „China News Weekly”, mai mult de un „investitor” al Blue Sky Gerui și-a amintit scena când „Huahua” a apărut în fața lor și și-a acoperit în mod deliberat fața.
Zheng Zhengge (pseudonim) este un profesor în județul Wuxi, Chongqing. El a intrat în contact cu Blue Sky Gerui în 2016, când colegul său de liceu l-a prezentat. La acel moment, Zheng Zhengge și soția sa au investit fiecare câte 60.000 de yuani în produs, cu atitudinea de a-l încerca.
Documentele de judecată publică arată că la 31 martie 2014, Qian Zhimin a înregistrat Blue Sky Green în Tianjin Blue Sky Green are șapte regiuni, inclusiv Beijing-Tianjin-Hebei, Nord-Est, China de Est, China de Sud, China Centrală, Nord-Vest și Sud-Vest. ţara vânzărilor de produse financiare. Din aprilie 2014 până în august 2017, Blue Sky Green a lansat zece produse financiare, folosind de 1 până la 3 ori randamentul investiției ca momeală pentru a absorbi ilegal depozitele publice.
Zheng Zhengge și soția sa au investit în cel de-al șaptelea produs financiar al Blue Sky Grei, Planul de franciză Carnival. Potrivit acordului, „bonusul de serviciu” al planului este un bonus emis în fiecare zi lucrătoare pe parcursul celor 30 de luni de „investiție”. 100 de yuani pe acțiune de la a 7-a la a 12-a lună 400 de yuani pe acțiune de la a 25-a până la a 30-a;
Zheng Zhengge a amintit: „L-am observat pentru o perioadă de timp și a returnat bani în funcție de timp. În acest fel, capitalul ar putea fi returnat în mai mult de 20 de luni, iar rentabilitatea totală ar face de două sau trei ori profitul. Deci, mai târziu, s-au investit mai mulți bani în el, până în iulie 2017, Lantian Gerui a explodat, cu o investiție totală de peste 1 milion de yuani.”
Persoana din dreapta care poartă o mască este Qian Zhimin. Poza/furnizată de intervievat
În cei doi ani în care a investit în Blue Sky Green, soția lui Zheng Zhengge l-a cunoscut pe „Huahua”. Când are loc conferința, „Huahua” va purta o mască, va sta într-un scaun cu rotile și va sta în fața locului conferinței, „Investitorii” nu au voie să aducă telefoane mobile și nu au voie să facă fotografii sau videoclipuri. Zheng Zhengge nu știa care este numele real al lui „Huahua” până la incidentul lui Lantian Gerui. Privind în urmă, Zhang Li a fost cel care le-a lăsat „investitorilor” precum Zheng Zhengge să cunoască numele „Qian Zhimin”.
Zhang Li a intrat în contact cu Blue Sky Gerui în 2016, când ea încă lucra în sistemul de învățământ al Mongoliei Interioare. Un prieten de-al ei care s-a retras din procuratura locală este „capul de plasă” al lui Lantian Gerui din Hohhot. Sub influența acestei prietene, ea a cumpărat un produs financiar Blue Sky Gree, Carnival Investment Plan, care a costat 60.000 de yuani fiecare. Mai târziu, sub influența lui Zhang Li, patru dintre rudele și prietenii ei au cumpărat, de asemenea, câte unul investiție totală de 300.000 de yuani, până în iulie 2017, Lantian Gerui a devenit popular, fiecare persoană primind o reducere de peste 20.000 de yuani.
Printre „investitorii” Blue Sky Green, Zhang Li și rudele și prietenii ei au fost cei care au suferit foarte puține pierderi. Zheng Zhengge și-a amintit că mulți „investitori” își vor investi din nou banii returnați, iar bulgărea de zăpadă va deveni din ce în ce mai mare, mai ales din aprilie până în iulie 2017, înainte de incidentul de la Lantian Gerui. În acest moment, poliția a lansat o anchetă în Blue Sky Gerui Potrivit anchetei, „investitorii” nu erau conștienți de situație, Blue Sky Green a ținut o întâlnire de promovare după alta, iar mulți oameni și-au investit toți banii de reducere.
Zhang Li nu a urmat exemplul. Înainte de a investi în Blue Sky Green, Zhang Li a mers la Beijing de cel puțin două ori pentru a participa la conferința Blue Sky Green Prima oară a fost în mai și iunie 2016, iar a doua oară în toamna lui 2016. La cea de-a doua conferință de promovare la care a participat Zhang Li, a văzut-o că „Huahua” într-un scaun cu rotile și purtând un văl este susținută din nou și din nou de toată lumea. Ea a simțit că Blue Sky Green era ca o schemă piramidală „Când mai târziu au apărut mai multe produse noi, le-am spus tuturor că niciunul dintre noi nu ar trebui să investească din nou în ele”.
Furtuna pe cerul albastru a avut loc pe 27 iulie 2017. Zhang Li și-a amintit că Lantian Greui a încetat să mai returneze bani în acea zi. Ea a întrebat-o pe prietena care a prezentat-o investiția și i s-a spus că departamentele de stat relevante vor efectua o inspecție internă pe Blue Sky Green și că reducerile vor continua după finalizarea inspecției. Zhang Li a așteptat o săptămână, dar reducerea încă nu a fost restabilită. Ea a discutat problema într-un grup WeChat „investitor” și a fost dat afară din grup. Pe 5 decembrie 2017, ea a sunat la poliția din Mongolia Interioară, iar pe 7 decembrie s-a deplasat la secția de poliție rutieră Chunhua a filialei Hedong a Biroului de Securitate Publică din Tianjin, unde se află Lantian Gerui.
Zhang Li a fost unul dintre primii „investitori” care a chemat poliția după furtuna din Lantian Gerui. La secția de poliție din Chunhua Road, poliția i-a spus lui Zhang Li numele real al „Huahua”, iar Zhang Li a trimis știrea unui alt grup WeChat „investitor”. Abia atunci toată lumea a știut că „Huahua” era Qian Zhimin.
Qian Zhimin însuși
În ceea ce privește Qian Zhimin, aproape niciun „investitor” nu cunoaște detaliile.
Blue Sky Gerui a făcut publicitate că „Huahua” a absolvit Universitatea Tsinghua, are duble doctorate, a studiat în Statele Unite și înțelege finanțele. „Investitorul” Han Xinghai (pseudonim) din Shenyang a auzit că „Huahua” a adus înapoi o mulțime de tehnologie din Statele Unite. Odată l-a întrebat pe „Huahua” la o întâlnire de promovare de ce nu i s-a permis să facă poze „Ea a spus că i s-a adus înapoi tehnologia americană și că, dacă ar fi dezvăluită, Statele Unite i-ar impune sancțiuni”.
La sfârșitul lui aprilie 2024, presa britanică a raportat că, după ce Qian Zhimin a fost arestată în Marea Britanie, data nașterii pe care ea a furnizat-o instanței ca Yadi Zhang a fost 10 noiembrie 1990. China News Weekly a aflat de la o sursă anonimă că această dată poate să nu fie adevărată. Sursa a spus că Qian Zhimin s-a născut în Rugao, provincia Jiangsu, în septembrie 1978. Avea o diplomă de colegiu și era căsătorit, dar mai târziu a divorțat.
Experiențele timpurii ale lui Qian Zhimin sunt încă necunoscute lumii exterioare. „China News Weekly” a aflat că în 2013, ea a fost implicată într-un caz de schemă piramidală care a avut loc în Hefei, Anhui. În acel moment, pseudonimul lui Qian Zhimin era „Li Xia”. Unele persoane au fost arestate după caz și au fost condamnate, în timp ce Qian Zhimin, comerciantul, a fugit. Acest lucru poate explica de ce Qian Zhimin a menținut în mod deliberat o imagine misterioasă în timpul perioadei de tranzacționare ulterioară a Blue Sky Gerui și nu a fost dispus să-și arate deschiderea față de ceilalți.
Scena unei întâlniri de promovare a lui Blue Sky Gerui. Poza/furnizată de intervievat
Un verdict emis de Tribunalul Popular din districtul Yaohai, orașul Hefei, în decembrie 2014, împotriva lui Zhao pentru organizarea și conducerea schemelor piramidale descrie dedesubturile cazului schemei piramidale. Curtea a constatat, după proces, că la sfârșitul lunii martie 2013, Zhao sa alăturat organizației de vânzare piramidă „Hong Kong UBS International Group Co., Ltd (denumită în continuare „Hong Kong UBS International”) organizată de Qian Zhimin și alții denumirea de „Proiect petrolier”, îi atrage pe alții să se alăture prin publicitate online, predare la fața locului, inspecții pe teren și alte mijloace. Organizația implementează un sistem de abonament, care solicită fiecărei persoane să plătească 2.800 de yuani pentru a se califica pentru a fi membru. Nu există o limită pentru investiții multiple.
În cazul lui Zhao, Li Xia, responsabilul real al UBS International din Hong Kong, a fost Qian Zhimin. Zhao a mărturisit că UBS International Hong Kong a fost înregistrată și înființată în Hong Kong în septembrie 2012. Președintele este Li Xia. Biroul său din Hefei este situat în clădirea Hengfeng, districtul Yaohai, în fața ușii biroului și Hefei Fuyong Quan Grain, Oil and Food Co., Ltd. (denumită în continuare „Fuyongquan Grain and Oil Co., Ltd.”) are două mărci. Li Xia nu este des în companie, iar alții sunt responsabili pentru munca ei zilnică.
Compania folosește ambalajul UBS International, o companie de peste mări din Hong Kong, pentru a promova Fuyongquan Grain and Oil Company și baza de camelie de 60.000 de acri din Muntele Tianzhu pentru a atrage oamenii să efectueze inspecții la fața locului prin rambursarea cheltuielilor de călătorie și a cheltuielilor de cazare. , etc. Dacă deveniți membru, puteți cumpăra uleiul de camelie al companiei la o reducere de 50% sau 60% pe viață și vă puteți bucura de reduceri.
Compania Fuyongquan Grain and Oil este un partener special găsit de Qian Zhimin pentru a atrage „membri”. Wang Moujia, directorul general al Companiei de cereale și uleiuri Fuyongquan, a mărturisit că la începutul lunii martie 2013, o femeie care pretindea că este Li Xia de la UBS International din Hong Kong a venit la compania lor și a desemnat o cutie cadou cu produse din ulei de camelie în valoare de 700.000 de yuani. achizitionat de la firma. După negocieri, cele două părți au semnat un acord de cooperare. În conformitate cu cerințele acordului, compania a furnizat un birou pentru UBS International în Hong Kong în zona fabricii. La sfârșitul lunii martie, UBS International din Hong Kong a organizat un grup de oameni pentru a vizita. Compania a constatat că grupurile de persoane pe care le-au adus erau foarte amestecate și neregulate, așa că au oprit imediat vizita și nu au mai oferit birouri din fabrică. În mai 2013, Fuyongquan Grain and Oil Company și-a reziliat acordul de cooperare în producție cu UBS International din Hong Kong.
Zhao a mărturisit că începând de la jumătatea lunii iunie 2013, site-ul companiei și sistemul de abonament au fost anormale, iar retragerile de numerar au fost, de asemenea, anormale. Compania a explicat că upgrade-ul site-ului și sistemul au fost piratate, iar contul de plată al unei terțe părți a fost înghețat. În dimineața zilei de 1 iulie 2013, Li Xia a trimis un mesaj angajaților companiei pentru a le spune să nu-și facă griji și că ea aduna bani. La ora 13:00 în acea zi, site-ul companiei nu a mai putut fi accesat.
În noiembrie 2013, Zhao a fost arestat și ulterior condamnat la doi ani de închisoare pentru organizarea și conducerea unor scheme piramidale. Qian Zhimin a fost „tratat într-un alt caz”.
La mai puțin de un an după ce a fost investigat și tratat cazul MLM din Hefei, la 31 martie 2014, Qian Zhimin, aflat în libertate, s-a înregistrat și a înființat Blue Sky Green în Tianjin.
„Capcană elaborată”
Rutina inspecțiilor pe teren a fost complet transplantată în proiectele Blue Sky Gray - unii „investitori” nu sunt aici pentru produse financiare, ci pentru celelalte afaceri ale Blue Sky Gray.
La sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2017, „investitorii” Blue Sky Green din Shenyang au fost organizați la Tianjin pentru a inspecta minele Bitcoin. La acel moment, Blue Sky Green a anunțat public că are mine Bitcoin în Tianjin și în alte locuri și că recrutează investiții pentru minerit.
Unul dintre „investitorii” Wang Yaya (pseudonim) și-a amintit că au fost sute de oameni care au mers să inspecteze proiectul de la Shenyang și și-au plătit singuri tarifele, în timp ce cazarea și masa erau gratuite. După atâția ani, ea nu-și mai amintește locația fermei miniere Bitcoin din Tianjin Ea își amintește doar că „au fost depozite după depozite în acel loc. Era un slogan care spunea „Depozitul de Bitcoin Tianjin Blue Sky Gerui” și a fost construit. pe un teren viran”. Când au vizitat, mașinile de minerit nu erau în uz „Liderul echipei a spus că, pentru că eram aici, ne era frică de radiații, așa că s-a întrerupt curentul”. Abia când a izbucnit furtuna pe cerul albastru, Wang Yaya a auzit pe cineva spunând că mașinile de exploatare pe care le-au vizitat atunci erau doar niște „lucuri nedorite” care „au creat o iluzie care să ne facă să investim”.
Un acord de investiții pentru un produs financiar semnat între „Investitor” și Blue Sky Green. Poza/furnizată de intervievat
Wang Yaya și-a amintit că în acel moment au stat într-un hotel din suburbiile orașului Tianjin. Hotelul a fost plin de „investitori” ca ea din toată țara.
Înainte de inspecție, Wang Yaya a investit în Blue Sky Green, dar a fost doar o „mică investiție”. Până la explozie, ea a investit peste 800.000 de yuani.
Potrivit „China News Weekly”, nu toate minele de Bitcoin înființate de Blue Sky Greui în multe locuri sunt recuzită sau decorațiuni. După ce a fost arestat, Ren Jiangtao, persoana juridică a Blue Sky Gerui, a mărturisit că afacerea atribuită de Qian Zhimin companiei includea extragerea Bitcoin și Dotcoin Monede virtuale sunt transferate la Qian Zhimin din când în când.
Pan, responsabilul cu custodele Minei Blue Sky Gerui, a mărturisit odată că ei au fost responsabili pentru instalarea mașinilor de exploatare și facturile de electricitate au fost furnizate de Qian Zhimin și a trimis oameni să se conecteze la rețea. Bitcoin-urile extrase au fost transferate în portofelul online al lui Qian Zhimin. În 2014, Lantian Gerui a dus oamenii să viziteze mina de mai multe ori. Până în 2017, toate mașinile de minerit erau învechite și vândute ca deșeuri la un preț de 30 de yuani fiecare.
Ceea ce l-a atras pe „investitorul” din Shenyang, Han Xinghai, nu a fost mineritul Bitcoin, ci o brățară de viață de la Blue Sky Gray. În octombrie 2015, el, fost medic, a participat la conferința de lansare a produsului. Potrivit rapoartelor, brățara de viață este echipată cu un cip. Una dintre funcțiile sale este poziționarea dublă prin GPS și Beidou. Dacă o persoană în vârstă are nevoie de ajutor, apăsați butonul roșu de pe brățară și „o ambulanță va fi alături de dumneavoastră în 10 minute”.
Blue Sky Green a lansat, de asemenea, multe alte produse în acel moment, potrivit amintirilor lui Han Xinghai, existau dispozitive de împrospătare a aerului și centuri de siguranță anti-oboseală, a spus „Big Blue”. În locurile cu aglomerație densă, compania poate instala gratuit Big Blue, care poate filtra 300 de metri pătrați de aer la fiecare 15 minute, inclusiv viruși, fum și alte substanțe toxice, care pot fi analizate prin intermediul supercomputerului companiei”. Centura de siguranță anti-oboseală este echipată cu un cip „Când conduceți, odată ce sunteți obosit, vă va alarma automat și vă va reaminti prin modificări ale ritmului cardiac și ale pulsului respirator.
Biroul Blue Sky Gerui Company situat în clădirea Fujian din districtul Hedong, Tianjin a fost sigilat. Fotografie/Reporter de personal Liu Xiangnan
La întâlnirea de promovare, Blue Sky Gerui a susținut că aceste produse au fost dezvoltate independent de companie sau în cooperare cu alte instituții. În timpul procesului lui Ren Jiangtao, asistentul lui Qian Zhimin, Li, a mărturisit că, atunci când Blue Sky Greui a lansat un nou produs financiar, va organiza o conferință de lansare a produsului, iar Qian Zhimin și Ren Jiangtao vor participa de obicei și vor vorbi. Există șapte tipuri de produse corespunzătoare produselor financiare și anume Life Ring, Xiaolan Anti-haze Purifier, Dabai Electronic Sterilizer, Duoduo Robot, Blue and White Desktop Air Purifier, Purification Mask și Dalan City Air Purifier. Aceste produse sunt achiziționate de la producători din Shanghai, Shenzhen și Jiangsu și Zhejiang.
Blue Sky Green a înființat odată un centru de servicii pentru proiecte pentru cercul vieții și a înființat peste 200 de magazine fizice. Song, directorul de operațiuni al Centrului de Proiecte Life Circle, a mărturisit că, în timpul procesului de asumare a funcției de supervizor, și-a dat seama treptat că scopul real al înființării de către Blue Sky Green a acestui centru de servicii a fost extinderea influenței companiei și apoi vânzarea financiară. produse.
Han Xinghai a fost atras de participarea la multe întâlniri de promovare a produselor. Investiția sa a început în octombrie 2015, cu peste 12 milioane de yuani investiți. „Blue Sky Gerui este o capcană bine concepută”, a spus Zheng Zhengge.
Mulți oameni au fost condamnați și „Huahua” a scăpat
„China News Weekly” a aflat că pe 21 aprilie 2017, agenția de securitate publică a deschis un dosar spre anchetă deoarece s-a descoperit că Lantian Gerui era suspectat că a absorbit ilegal depozite publice. În iunie 2019, Filiala Hedong a Biroului Municipal de Securitate Publică din Tianjin a emis o notificare conform căreia organele de securitate publică au arestat un total de 50 de suspecți criminali, inclusiv Ren Jiangtao, reprezentantul legal al Blue Sky Green, iar 28 dintre aceștia au fost transferați pentru revizuire. și urmărirea penală.
În februarie 2021, Tribunalul Popular din districtul Tianjin Hedong a audiat în mod public cazul lui Ren Jiangtao, un reprezentant legal al Blue Sky Gerui. De asemenea, a fost judecat și asistentul său Huang Yafang, care era și iubita lui Ren. După proces, instanța a constatat că între iunie 2014 și august 2017, Ren a servit ca reprezentant legal al lui Lantian Gerui și a participat la absorbția ilegală a peste 40,2 miliarde de yuani în depozite publice, Huang a participat la absorbția ilegală a peste 17,6 miliarde yuani în depozite publice. În septembrie 2021, instanța l-a condamnat pe Ren Huo la 10 ani de închisoare și o amendă de 500.000 de yuani, iar Huang Huo a fost condamnat la 5 ani de închisoare și 250.000 de yuani.
Ren Jiangtao a mărturisit că l-a cunoscut pe Qian Zhimin jucând jocuri online Deoarece a ascultat complet comanda lui Qian Zhimin în joc, Qian Zhimin i-a cerut să servească drept persoană juridică a Blue Sky Gerui, dar de fapt a fost doar în nume, iar lucrarea specifică era încă sub supravegherea lui Aranjamente de Qian Zhimin. În acel moment, a acceptat verbal să lucreze timp de trei ani, iar Qian Zhimin i-a dat 1 milion de yuani, plus un salariu lunar de 30.000 de yuani, dar de fapt a primit doar 12.000 până la 15.000 de yuani pe lună anul convenit anterior 1 milion de yuani nu a fost primit.
În plus, „China News Weekly” a aflat că, atunci când organele de securitate publică investigau cazul Blue Sky Green, au descoperit că Wu Xiaolong, directorul general al Blue Sky Green, a fugit, așa că au lansat o urmărire online a lui Wu Xiaolong a încercat odată să iasă pe furiș din țară, dar nu a reușit. În septembrie 2017, a fost capturat într-un județ din sudul Sichuanului. În noiembrie 2021, Tribunalul Popular din districtul Tianjin Hedong l-a găsit vinovat pe Wu Xiaolong de absorbția ilegală a depozitelor publice în primă instanță și a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare și amendat cu 500.000 de yuani. Instanța a constatat după proces că, din august 2014 până în iulie 2017, Wu Xiaolong, în calitate de șef al echipei de vânzări de produse financiare Blue Sky Green, a absorbit ilegal peste 8,7 miliarde de yuani în depozite publice.
Nu este prima dată când Wu Xiaolong este arestat. În august 2016, Wu Xiaolong a fost arestat odată, fiind suspectat de strângere ilegală de fonduri, când a organizat o întâlnire de promovare a produselor Blue Sky Green în orașul Linghai, provincia Liaoning Sub instrucțiunea lui Qian Zhimin, Fan de la Blue Sky Green l-a abordat pe secretarul adjunct de atunci de la Compania de aprovizionare cu apă a orașului Linghai, directorul adjunct Huo Jian l-a ajutat, iar Huo Jian l-a întrebat pe Zhang Lie, pe atunci adjunct căpitan al Brigăzii de Investigații Economice a Biroului de Securitate Publică a orașului Linghai, iar Wu Xiaolong a fost eliberat pe cauțiune în așteptarea procesului. În timpul acestui proces, Huo Jian a acceptat 6,7 milioane de yuani în beneficii de la Blue Sky Gree, iar Zhang Lie a primit 8,3 milioane de yuani, Huo Jian și Zhang Lie au fost condamnați în 2023.
Cât despre Qian Zhimin, înainte ca organele de securitate publică să deschidă dosarul spre anchetă, în februarie 2017, ea i-a cerut iubitului ei de atunci, Zhao Moufeng, să o ajute să treacă pe furiș peste graniță. Zhao Moufeng conduce o companie de antichități în Shanghai. Cu ajutorul lui Zhao, Qian Zhimin a fugit peste graniță. Detaliile despre evadarea lui sunt necunoscute. China News Weekly a contactat poliția din Tianjin, dar poliția nu a acceptat un interviu.
Cum pot fi „recuperați” 61.000 de Bitcoin?
Potrivit unui audit special, din august 2014 până în iulie 2017, Blue Sky Gerui a absorbit un total de peste 40,2 miliarde de yuani în fonduri, toate fiind controlate și gestionate de Qian Zhimin. Din aprilie 2014 până în august 2017, Blue Sky Grei a rambursat peste 34,1 miliarde de yuani la 128.409 de persoane, care au fost folosite pentru achiziționarea de bijuterii de peste 95,68 milioane de yuani, imobiliare pentru a cumpăra mai mult de 91,89 milioane de yuani și cheltuieli zilnice de funcționare de 2,1 Mai mult au fost cheltuiți peste 120 de milioane de yuani pentru proiectul Life Ring Customer Service Center. În plus, este de remarcat faptul că mai mult de 1,14 miliarde de yuani au fost folosiți pentru achiziționarea Bitcoin.
„Cazul de spălare a banilor Zhang Yadi (Qian Zhimin) și Wen Jian” care a atras recent atenția presei a implicat un total de 61.000 de bitcoini. Potrivit documentelor judiciare britanice privind cazul, obținute de China News Weekly, se crede că majoritatea celor 61.000 de bitcoini provin din infracțiunile de fraudă pe scară largă ale lui Qian Zhimin din China. În iunie 2014, Qian Zhimin a deschis un cont de tranzacționare cu monede digitale în numele lui Ren Jiangtao și a folosit peste 1,1 miliarde de yuani de bani furați pentru a cumpăra Bitcoin.
Cum folosește Qian Zhimin Bitcoin pentru a spăla bani? Potrivit lui Liu Yang, un avocat la firma de avocatură Beijing DeHeng, care continuă să acorde atenție monedelor digitale virtuale, așa-numitul comportament de spălare de bani al lui Qian Zhimin prin Bitcoin nu este complicat. Qian Zhimin a fugit în Marea Britanie în septembrie 2017. La 4 septembrie a aceluiași an, șapte ministere și comisii, inclusiv banca centrală, au emis „Anunțul privind prevenirea riscurilor de finanțare ale emiterii de jetoane”, de atunci, schimbul de monedă digitală virtuală a fost închis . Canal de schimb pentru RMB și moneda digitală virtuală. Cu alte cuvinte, Qian Zhimin ar putea folosi banii furați pentru a cumpăra direct Bitcoin pe platforma de tranzacționare înainte de incident. să fugă în străinătate cu Bitcoin.
În opinia lui Liu Yang, cei 61.000 de bitcoini deținuți de Qian Zhimin ar valora mai mult de 32 de miliarde de yuani dacă ar fi calculate pe baza celui mai mare preț al valorii de piață a bitcoin din 2024.
Liu Yang consideră că „în prezent, dovezile fluxului de capital ar trebui să fie fixate în măsura maximă pentru a demonstra că cele 61.000 de Bitcoins confiscate în Marea Britanie sunt legate de cazul Blue Sky Gurui”, ceea ce poate ajuta la recuperarea acestor Bitcoin.
