Trei angajați ai unui magazin de schimb de criptomonede din Tsim Sha Tsui au fost reținuți pentru că ar fi fraudat un client cu criptomonede false.

Poliția din Hong Kong a reținut trei angajați ai unui magazin de schimb valutar suspectați de implicare în activități frauduloase.

Anterior, un client din magazin a raportat că a întâlnit stive de „monede fantomă” atunci când a efectuat un transfer de criptomonede în valoare de aproximativ 1 milion de dolari Hong Kong.

Autoritățile din Hong Kong arestează 3 persoane în legătură cu fraudă cu criptomonede

Miercuri, Biroul Crimelor Tehnologice din Hong Kong a arestat trei persoane cu vârste cuprinse între 31 și 34 de ani. Autoritățile au confiscat 3.000 de monede, un seif și o mașină de numărat bani dintr-un magazin din Tsim Sha Tsui. Au fost confiscate și monede fantomă folosite ca ofrande strămoșilor sau zeilor în timpul ceremoniilor tradiționale chinezești.

Arestările au urmat unui raport făcut de un bărbat de 35 de ani pe 12 aprilie. Bărbatul a susținut că a vândut aproximativ 1 milion de dolari HK în Tether (USDT) la un magazin din Tsim Sha Tsui, dar nu a reușit să recupereze banii.

Ancheta ulterioară a relevat că suspecții au arătat victimelor o grămadă de monede HKD cu o valoare nominală de 500 USD și apoi au convins victimele să transfere USDT în portofelul de criptomonede pe care l-au furnizat.

După ce au primit moneda virtuală, suspecții nu și-au îndeplinit acordul. Își pun diverse scuze și părăsesc rapid scena, lăsând victima cu mâinile goale.

În Hong Kong, frauda este pedepsită cu până la 14 ani de închisoare. Între timp, persoanele acuzate că au obținut proprietăți prin fraudă riscă până la 10 ani de închisoare.

În urma acestui incident, autoritățile din Hong Kong le-au cerut rezidenților să fie precauți atunci când efectuează tranzacții și i-au sfătuit să aleagă magazine de schimb de criptomonede de renume și să verifice caracteristicile de securitate ale bancnotelor pentru a preveni căderea victimelor unei astfel de fraude.

Criptomonedele din Hong Kong reprezintă o mare îngrijorare

Nu este prima dată când au loc fraude și escrocherii cu criptomonede în Hong Kong. Autoritățile din Hong Kong au arestat recent trei adolescenți și au salvat o tânără de 19 ani, victimă a agresiunii și detenției ilegale.

Victima a fost atrasă cu promisiuni de a întâlni oameni și de a tranzacționa cripto active. Cu toate acestea, la sosirea într-o cameră de la hotelul Harbour Plaza Jingang de pe strada Jian Yun, suspectul a cerut plata a 180.000 USD (aproximativ 23.000 USD) în profituri din tranzacționarea cripto.

Într-un alt incident, o gospodină în vârstă de 46 de ani a pierdut 7,1 milioane de dolari HK (aproximativ 908.000 de dolari SUA) după ce a fost contactată de un escroc prin Instagram și i s-a cerut să investească în criptomonede printr-un link către o platformă frauduloasă.

Un actor rău intenționat s-a dat drept reprezentant al serviciului pentru clienți pentru o platformă de tranzacționare falsă și a convins-o să transfere peste 900.000 USD în 15 conturi bancare diferite între 19 august 2022 și 4 martie 2023. Cu toate acestea, în această perioadă, ea nu a primit nicio rentabilitate din investiția ei.

Concluzie:

În domeniul criptomonedei, din când în când apar incidente de fraudă, ceea ce aduce mari riscuri și necazuri investitorilor și comercianților. Pentru a proteja securitatea proprietății și informațiilor noastre, ar trebui să fim întotdeauna vigilenți, să alegem o platformă de tranzacționare cu criptomonede de renume pentru tranzacții și să evităm să avem încredere în promisiunile și momelile străinilor. Se speră că, în viitor, departamentele relevante pot consolida supravegherea și combate frauda criptomonedei, făcând acest domeniu mai sigur și mai de încredere. #香港 #加密货币 #欺诈