Poliția chineză a oprit operațiunea bancară subterană folosind Tether
Potrivit CryptoPotato, forțele de ordine chineze au distrus o operațiune bancară subterană majoră care a folosit binecunoscuta monedă stabilă Tether (USDT) pentru a facilita transferuri în valoare totală de 13,8 miliarde de yuani (1,9 miliarde de dolari). Biroul Municipal de Securitate Publică din Chengdu a arestat 193 de persoane legate de caz și a înghețat 149 de milioane de yuani (20,6 milioane de dolari) după ce a percheziționat locația operațiunii.
Investigațiile poliției din 2021 au dezvăluit că operațiunea bancară subterană a fost condusă de o bandă criminală cu rădăcini în afaceri de import și export din China. Banda a folosit USDT pentru a opera o afacere de plată și decontare valutară care a furnizat servicii ilegale traficanților de produse cosmetice și de droguri și localnicilor care cumpărau active străine. Banda a colaborat și cu alte companii pentru a obține în mod fraudulos rambursări de taxe. Poliția a descoperit că USDT a fost folosit pentru a eluda controalele naționale de schimb valutar și a reprezentat un risc pentru securitatea financiară a țării.
Operațiunea bandei este, de asemenea, legată de infracțiuni legate de afaceri, contrabandă de bunuri ilegale și fraude financiare, cum ar fi interferarea cu gestionarea cardurilor de credit și frauda în rambursarea taxelor la export. Filiala districtuală Longquanyi a Biroului Municipal de Securitate Publică Chengdu a detectat prima dată operațiunea în noiembrie 2022, în timp ce se ocupa de un caz de droguri care implica plata de fonduri prin bănci subterane.
În iunie 2023, Ministerul Securității Publice a format un grup operativ care a făcut raid în șase municipalități, inclusiv Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou și Jinhua, pentru a căuta bănci subterane. Raidul s-a soldat cu arestarea a 25 de suspecți și confiscarea mai multor instrumente de plată, inclusiv carduri bancare și U-shields. Un raid a fost efectuat în august 2023 și 168 de persoane au fost arestate în 26 de provincii.