Într-un efort de colaborare pentru a combate criminalitatea financiară, Departamentul de Conformitate a Crimelor Financiare (FCC) al Binance și-a unit forțele cu Biroul de Investigații al Ministerului Justiției din Taiwan și Biroul Procurorilor Districtului Taipei pentru a rezolva un caz major de spălare de bani asistată de criptomonede, în valoare totală de aproape 200 de milioane de dolari NT (aproximativ 6 milioane USD).
Operațiunea criminală, care a ajutat grupurile de escrocherie în spălarea banilor folosind active virtuale, a folosit înregistrări false ale conversațiilor cu clienții, dovezi de remitere și a falsificat date de verificare a identității pentru a-și ascunde activitățile ilicite. Cu toate acestea, schemele lor au fost detectate în cele din urmă de agențiile de aplicare a legii, care au urmărit mai multe tranzacții suspecte cu criptomonede.
Împuternicirea conformității: Binance este unită cu forțele de ordine din Taiwan în eliminarea infracțiunilor legate de activele virtuale, asigurând 200 de milioane de dolari. Împreună, susținem integritatea în industrie. Citiți mai multe https://t.co/KrR8tu8xiW
— Binance (@binance) 18 mai 2024
Respectarea standardelor de vârf în industrie
Binance a jucat un rol esențial în investigație, oferind analiză blockchain de specialitate și informații care au contribuit în mod semnificativ la identificarea și reținerea suspecților implicați. După ce a primit o solicitare din partea autorităților taiwaneze, Binance a răspuns rapid, organizând întâlniri online transfrontaliere cu anchetatorii și procurorii pentru a elabora o strategie privind cazul. Echipele FCC ale Binance au efectuat analize cuprinzătoare ale fluxurilor de criptomonede, ajutând organele de aplicare a legii să limiteze în mod eficient potențialii suspecți.
Procurorul Lo Wei-yuan de la Procuratura Districtului Taipei, care a condus ancheta, a inculpat luna trecută nouă suspecți pentru acuzații inclusiv fraudă agravată, încălcarea Legii privind controlul spălării banilor și reglementările privind prevenirea crimei organizate. Lo Wei-yuan a împărtășit: „Am dori să mulțumim lui Binance pentru cooperarea activă pe termen lung cu agențiile de aplicare a legii din Taiwan și pentru a oferi asistență profesională și informații esențiale în acest caz. A permis echipei noastre de anchetă să dezlege în continuare firele și să pună cap la cap imaginea completă a crimei, aducând în cele din urmă suspecții în fața justiției.”
Damien Ho, care reprezintă echipa APAC a Binance, și-a exprimat mândria de colaborare, declarând: „Binance este mândru că a cooperat strâns cu agențiile excelente de aplicare a legii din Taiwan pentru a face progrese semnificative în investigație. Cooperarea noastră cu forțele de ordine din Taiwan reafirmă angajamentul ferm al Binance de a combate criminalitatea financiară și de a proteja ecosistemul Web3. Vom continua să menținem acest obiectiv și să ne aprofundăm cooperarea cu agențiile globale de aplicare a legii.”
Cazul evidențiază importanța parteneriatelor public-privat în combaterea criminalității financiare. Cooperarea proactivă a Binance cu agențiile de aplicare a legii la nivel global demonstrează dedicarea sa pentru asigurarea siguranței și integrității ecosistemului de active digitale. Acest succes recent vine în urma asistenței oferite de Binance de forțele de ordine olandeze în recuperarea milioanelor de euro de pe un site de jocuri de noroc fals și a rolului său în dezmembrarea unei scheme de fraudă a investițiilor din India deghizat în platformă de jocuri de noroc. Binance a desfășurat cursuri de formare pentru peste 1.000 de ofițeri din peste 10 unități de aplicare a legii, primind feedback pozitiv pentru eforturile sale în Taiwan și la nivel internațional.
Într-o declarație oficială, Binance a spus: „Binance înțelege responsabilitatea și așteptările care vin cu rolul de lider al industriei. Întotdeauna acordăm prioritate protecției utilizatorilor și am construit cel mai puternic departament de conformitate cu infracțiunile financiare din industrie, care cooperează în mod proactiv cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a asigura siguranța ecosistemului global de active digitale.”
În general, această dezvoltare recentă subliniază abordarea proactivă a Binance în sprijinirea eforturilor de aplicare a legii la nivel mondial, reflectând dedicarea acestora pentru a susține standardele de conformitate și securitate de vârf în industrie. Pe măsură ce activele digitale continuă să joace un rol tot mai mare în finanțele globale, astfel de colaborări sunt esențiale pentru menținerea încrederii și protejarea împotriva activităților ilicite.