John Bigatton, un fost promotor la BitConnect, a pledat vinovat pentru o acuzație penală legată de furnizarea de servicii financiare fără licență.

Bigatton a apărut în fața Tribunalului Districtual din Sydney pe 16 mai, unde a recunoscut că a furnizat servicii financiare fără licență în numele unei alte persoane. Acest lucru încalcă secțiunea 911B(1) din Australia’s Corporations Act.

BitConnect a fost o afacere de servicii financiare și o platformă online de criptomonede care a oferit oportunități de investiții prin intermediul site-ului său web, inclusiv un produs cunoscut sub numele de Platforma de împrumut. Investitorii au fost obligați să achiziționeze BitConnect coin (BCC), un token de criptomonedă, pentru a participa la această platformă.

Platforma de împrumut a permis creditorilor să investească sau să „împrumute” BCC pe termene fixe în schimbul ratelor de dobândă ridicate promise. Cu toate acestea, investitorii nu și-au putut controla împrumuturile sau nu-și puteau retrage capitalul până la încheierea perioadei de împrumut.

În ceea ce privește activitățile sale de promovare, Bigatton a făcut publicitate schemei BitConnect Ponzi, acum dispărută, pe rețelele de socializare, în seminarii în toată Australia și în întâlniri directe cu investitorii. El a oferit consiliere pentru produse financiare fără a deține o licență sau o autorizație pentru serviciile financiare australiene pentru a furniza servicii financiare.

Aceste activități au avut loc de șase ori, inclusiv patru seminarii și două postări pe rețelele sociale.

Se pare că o audiere de sentință este programată pentru 5 iulie.

O acuzație aferentă de operare a unui sistem de investiții gestionat neînregistrat a fost retrasă în urma pledoariei vinovat a lui Bigatton la acuzația principală.

Cazul este urmărit penal de către Directorul Procuraturii Commonwealth în urma unei investigații și sesizări de către ASIC.

Trecutul umbrit al BitConnect

BitConnect a fost închis în 2018 după ce a fost acuzat că operează o schemă Ponzi care a fraudat investitorii cu milioane de dolari. Platforma promitea randamente neobișnuit de mari ale investițiilor.

La 1 septembrie 2020, Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții (ASIC) a impus lui Bigatton o interdicție de șapte ani de a furniza servicii financiare, în vigoare de la.

Această interdicție urmează investigației ASIC cu privire la implicarea lui Bigatton ca promotor național australian al schemei BitConnect, care s-a prăbușit la începutul lui 2018, fraudând investitorii cu sume semnificative.

Interdicția face parte din eforturile continue ale ASIC de a reprima activitățile frauduloase din spațiul criptomonedei și de a proteja investitorii de potențialele escrocherii.

S-ar putea să-ți placă și: Falsul Airdrop LayerZero drenează portofelele victimelor

În ianuarie 2023, tribunalul districtual federal din San Diego a ordonat ca peste 800 de victime ale schemei Bitconnect Ponzi să primească o parte din restituirea de 17 milioane de dolari recuperată din escrocheria de 2,4 miliarde de dolari.

Acest lucru a venit după ce un judecător din California a ordonat distribuirea fondurilor, marcând o piatră de hotar majoră în eforturile continue de a compensa pe cei afectați de platforma frauduloasă de criptomonede.

Restituirea de 17 milioane de dolari a fost plătită din cele 56 de milioane de dolari confiscate de Glenn Arcaro, unul dintre promotorii de top ai BitConnect. Arcaro a pledat vinovat pentru un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică în septembrie 2021 și a fost ulterior condamnat la 38 de luni de închisoare pentru rolul său în schemă.

În știri similare, FBI a descoperit un caz semnificativ de fraudă financiară care implică un rezident din Manhattan, Idin Dalpour, care ar fi orchestrat o schemă Ponzi de mai multe milioane de dolari, legată de criptomoneda, fraudând investitori de 43 de milioane de dolari.

Potrivit unei publicații de presă din 1 mai, Departamentul de Justiție a dezvăluit că Dalpour a ademenit investitorii cu promisiuni de rentabilitate ridicată prin investiții într-o afacere de ospitalitate din Las Vegas și o operațiune de tranzacționare cripto, care în cele din urmă s-a dovedit a fi falsă.

Se presupune că Dalpour a operat o schemă clasică Ponzi, folosind fonduri de la noi investitori pentru a plăti investitorii anteriori, în timp ce deturnează restul pentru cheltuieli personale, inclusiv pierderi legate de jocuri de noroc și școlarizare privată. Rechizitoriul sugerează că Dalpour a fabricat contracte și înregistrări bancare pentru a înșela investitorii, oferind randamente anuale de până la 42%.

Alte acuzații indică faptul că Dalpour a condus schema Ponzi din 2020, vizând victime atât pe plan intern, cât și internațional. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fraudă electronică.

Citește mai mult: Sonda indiană ED, Bollywood, stă în schema cripto Ponzi de 800 de milioane de dolari