Binance și Taiwan au oprit inelul de spălare criptografică

Schema ilegală, evaluată la aproape 200 de milioane de dolari NT, a implicat tactici sofisticate de spălare a fondurilor obținute ilegal folosind criptomonede. Făptuitorii au creat dovezi false de remitere, documente de identificare și înregistrări de chat pentru a se sustrage de la detectarea reglementărilor. Procuratura districtuală din Taipei a acuzat nouă persoane pentru spălare de bani, fraudă agravată și crimă organizată în temeiul Legii privind controlul spălării banilor și a altor reglementări relevante.&middot

Pentru povestea completă, accesați TheCurrencyAnalytics.com.