Binance, autoritățile din Taiwan demontează schema de spălare a banilor de 6,2 milioane de dolari.
Analiza fluxului criptografic de către Binance ajută la identificarea suspecților.
Binance lansează un program de instruire pentru aplicarea legii împotriva criminalității cibernetice.
Unitatea de conformitate a infracțiunilor financiare (FCC) a Binance a colaborat cu autoritățile din Taiwan pentru a demonta o operațiune majoră de spălare a banilor care implică active digitale. Efortul comun, care a inclus Biroul de Investigații al Ministerului Justiției și Biroul Procurorilor Districtului Taipei, a vizat o schemă în valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari noi taiwanezi (6,2 milioane de dolari).
Potrivit Binance, schema de spălare a banilor a implicat utilizarea de documente falsificate, înregistrări ale apelurilor clienților, dovezi ale plăților și identități false pentru a evita detectarea de către agențiile de securitate. Grupurile de escrocherie au exploatat aceste tactici pentru a spăla fonduri prin monede digitale.
Echipa FCC a lui Binance a jucat un rol crucial prin furnizarea de informații bazate pe analiza fluxului de criptomonede, asistând autoritățile în identificarea potențialilor suspecți. Această colaborare a condus la inculparea a nouă persoane sub acuzația de fraudă, spălare de bani și crimă organizată de către procurorul Lo Wei-yuan de la Procuratura Districtului Taipei.
Operațiunea de succes subliniază importanța colaborării public-privat în combaterea infracțiunilor financiare.
Pentru a îmbunătăți cooperarea cu agențiile de aplicare a legii la nivel mondial, Binance a lansat un program de instruire, primul în industrie. În mod specific, această inițiativă va ajuta organele de aplicare a legii să investigheze infracțiunile financiare și cibernetice și să pună în judecată infractorii.
„Echipa noastră a vizitat recent Procuratura Changhua din Taiwan, desfășurând o sesiune de instruire aprofundată pentru aplicarea legii pentru peste 90 de procurori. Aceste sesiuni fac parte din angajamentul nostru mai larg la#Binancede a ajuta agențiile de aplicare a legii să combată criminalitatea cibernetică din întreaga lume.” a declarat Binance.
Înregistrarea Binance în 2023 la Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan și aderarea la Legea privind controlul spălării banilor au fost lăudate de organismul de reglementare. Această mișcare a fost văzută ca un pas pozitiv către reducerea criminalității financiare virtuale în țară. În plus, Binance a desfășurat recent un program de instruire în domeniul aplicării legii activelor virtuale pentru ofițerii de la Procuratura Districtului Keelung din Taiwan.
Postarea Binance și Taiwan se echipează pentru a distruge spălarea banilor criptografici de 6,2 milioane de dolari a apărut mai întâi pe Coin Edition.