Tigran Gambaryan, un director executiv la Binance, rămâne în arest în Nigeria, fiindu-i refuzată eliberarea pe cauțiune într-un caz complex care implică acuzații de spălare de bani.

Din februarie, Gambaryan a fost o figură centrală într-o dezamăgire juridică care reflectă tensiunile mai ample din jurul reglementărilor criptomonedelor.

Gambaryan a refuzat libertatea

Se pare că judecătorul Emeka Nwite s-a pronunțat împotriva cererii de eliberare pe cauțiune a lui Gambaryan, invocând îngrijorări cu privire la riscul ridicat de fuga. Decizia a urmat afirmațiilor acuzării conform cărora Gambaryan a încercat să-și înlocuiască pașaportul „furat” în condiții dubioase.

Curtea se teme, la fel ca și colegul său Nadeem Anjarwalla, care a scăpat din arest în martie, și Gambaryan ar putea să fugă.

Înrudit: BINANCE AIDS TAIWAN ÎN EXPLOAREA OPERAȚIUNII DE SPĂLARE A CRIPTOMONEDELOR DE 6,2 M USD

Ekele Iheanacho, care conduce acuzarea, a subliniat că Gambaryan nu are legături comunitare din Nigeria, întărind argumentul riscului de zbor.

Gambaryan, împreună cu Binance Holdings și Anjarwalla, se confruntă cu acuzații grave din partea Comisiei pentru Crime Economice și Financiare (EFCC), inclusiv pentru finanțarea terorismului și spălarea banilor.

Crypto se confruntă cu mai multe controverse

Necazurile lui Binance din Nigeria au început cu o represiune guvernamentală asupra criptomonedei pentru a controla speculațiile valutare. După arestarea lor din februarie, autoritățile nigeriene au cerut ca Binance să permită accesul la datele utilizatorilor nigerieni.

În mijlocul acestor tensiuni, Gambaryan a dat în judecată guvernul nigerian, susținând că i-au fost încălcate drepturile de detenție și confiscarea pașapoartelor.

Binance, reacționând la presiunile legale, a încetat toate tranzacțiile cu naira nigeriene și a eliminat perechile de tranzacționare în naira, marcând o retragere semnificativă de pe piața nigeriană.

„Atunci când oficialii guvernamentali sunt percepuți ca fiind corupți sau dispuși să se implice într-un comportament neetic, poate descuraja investițiile străine, poate submina statul de drept și poate împiedica eforturile de combatere a sărăciei și a inegalității”.

SBM

Această decizie a venit în timp ce SBM Intelligence, o companie de consultanță de risc, a avertizat că scandalurile în curs care implică Binance ar putea afecta atractivitatea Nigeriei pentru investitorii străini.

Nigeria a încercat să-l mituiască pe Binance

Adăugând la dramă, în mai au apărut acuzații care sugerează încercări de a mitui directorii Binance, inclusiv Gambaryan, cu criptomonede, chiar înainte de arestarea lor.

Citește și: CUM CARNEA DE VID BINANCE AR PUTEA RUINĂ ECONOMIA NIGERIEI

SBM Intelligence a evidențiat aceste acuzații, subliniind necesitatea unor investigații amănunțite pentru a păstra statul de drept și încrederea investitorilor.

Situația lui Gambaryan face parte din operațiunile globale ale Binance. În SUA, un caz separat l-a văzut pe fostul CEO al Binance condamnat pentru acuzații similare.

Aceste incidente evidențiază în mod colectiv potențiale probleme sistemice în cadrul Binance, punând provocări pentru reputația sa la nivel mondial.