Binance a făcut echipă cu Biroul de Investigații al Ministerului Justiției și Biroul Procurorilor Districtului Taipei pentru a sparge o sumă de 6 USD. Campanie de spălare a banilor de 2 milioane printr-o anchetă și urmărire penală cuprinzătoare. Acest caz evidențiază modul în care reglementarea criptomonedei este acum un exercițiu întreprins în comun de burse și organismele de reglementare pentru a combate infracțiunile financiare.

Binance și Taiwan au oprit inelul de spălare criptografică

Încălcarea imensă, în valoare de aproape 200 de milioane de dolari NT, a servit drept dovadă că intrigătorii au folosit criptomonede pentru a spăla banii dobândiți ilegal. Făptuitorii au folosit manipulări complexe, cum ar fi generarea de dovezi fictive de remitere, date de identificare și înregistrări de comunicații prin chat, pentru a ocoli autoritățile de reglementare.

Procuratura din districtul Taipei a susținut că nouă persoane au fost acuzate de infracțiuni precum spălarea banilor, frauda agravată și crima organizată în temeiul Legii privind controlul spălării banilor, prevederile penale pentru fraudă agravată și alte reglementări din cadrul Procuraturii din Taipei. .

De asemenea, Lo Wei-yuan, un procuror la Procurorii Districtului Taipei, a condus rechizitoriul. În 2020, colaborarea cu Binance Financial Crimes Compliance Department, BFCC, a fost extrem de utilă în investigarea tranzacțiilor ilegale. Această direcție este formată din persoane cu experiență în tehnologie, bancar, aplicarea legii și spionaj. Prin vigilența lor în port și în aer, de exemplu, au fost esențiali în încălcarea codului.

Reglementări și conformitate cu Binance Champions Crypto

Departamentul FCC al Binance a fost cu adevărat o forță motrice în realizarea operațiunii menționate mai sus. După apelul urgent de la ajutorul organizației, Binance a mutat întâlnirea online transfrontalieră și a invitat ofițerii de anchetă și procurorii. Această poziție de instigare la o acțiune cuprinzătoare față de circuitul de spălare a banilor a fost posibilă. Dorința companiei de a fi în fruntea combaterii infracțiunilor financiare atât la nivel local, cât și la nivel global poate fi văzută provenind din aplicarea cu ușurință a măsurilor care au fost formulate.

Pe lângă o campanie de conștientizare a publicului care promovează beneficiile cripto-activelor, Binance a încercat, de asemenea, să convingă autoritățile de reglementare că criptomonedele pot aduce beneficii economiei țării. Începând cu anul trecut, bursa noastră a fost înregistrată la FSC din Taiwan și la Legea pentru controlul spălării banilor. În acest fel, încrucișarea Binance este evidențiată de angajamentul și investiția sa în cadre și inițiative de reglementare. Autoritățile locale au confirmat deja angajamentul Binance de a elimina infracțiunile legate de activele virtuale, crescând astfel reputația consolidată a comunității platformei.

Taiwan va înăspri reglementările criptografice până la sfârșitul anului 2024

În timp ce autoritățile sunt la doar câteva luni până să ajungă din urmă cu regulamentul recent adoptat privind criptomoneda, care urmează să fie implementat până la jumătatea anului 2024, cea mai recentă acțiune mai dură a fost deja luată. Huang Tianzhu, în calitate de președinte al FSC, a ridicat suspiciuni cu privire la criptomonede, a căror popularitate ar putea implica proliferarea activităților ilegale. Pentru a contracara amenințările deranjate, FSC intenționează să consolideze supravegherea externă a schimburilor de criptomonede și să impună mai multe amenzi pentru insuficiență.

În prezent, fiecare înregistrează zece companii care servesc drept platforme de tranzacționare a monedelor virtuale. Autoritățile de reglementare au restrâns gestionarea riscurilor în tranzacționarea cu active virtuale de către entitățile neconforme. Acest raport relațional face parte dintr-un efort general pe care îl facem pentru a obține o piață sigură și transparentă a criptomonedei în Taiwan. Regulile propuse pe care FSC intenționează să le stabilească lucrează pentru protejarea investitorilor și consolidarea uniformității sistemului financiar.

Citește și: Binance câștigă recunoaștere din Taiwan pentru eforturile de colaborare în aplicarea legii

Mai mult, platforma a reușit să respecte reglementările autorităților și a vizat educația și sprijinul agențiilor de poliție din țară. Schimbul a organizat un curs de cybering privind activele virtuale pentru ofițerii de poliție ai Procuraturii Districtului Keelung din Taiwan pe 12 martie. Însuși faptul lansării unei astfel de inițiative este o demonstrație a devotamentului companiei pentru creșterea gradului de conștientizare a departamentelor de aplicare a legii cu privire la pericolele asociate activelor virtuale și riscurile corespunzătoare.

Reportaj Cryptopolitan de Mutuma Maxwell