Poliția chineză tocmai a distrus o rețea de spălare a banilor pe scară largă folosind stablecoin USDT, cu o sumă estimată de până la 1,9 miliarde USD în Chengdu, Sichuan, unde USDT este adesea folosit pentru a schimba valute străine.
La 15 mai, poliția chineză a distrus o rețea de spălare a banilor specializată în utilizarea USDT și a arestat 93 de suspecți în 26 de provincii și orașe și a înghețat 149 de milioane de yuani (echivalentul a 20 de milioane de dolari) legate de activitățile de spălare a banilor de mai sus.
Autoritățile au spus că acest grup a folosit mai multe conturi bancare și portofele cu criptomonede pentru a face tranzacții anonime, pentru a evita supravegherea autorităților. Au atras clienți care doreau să mute bani în străinătate pentru a cumpăra proprietăți imobiliare, pentru a investi sau pentru a evita impozitele.
Mai exact, campania de represiune a fost lansată în noiembrie 2022, când poliția districtului Long Tuyen, Cheng Do, a descoperit un grup de subiecți care foloseau un serviciu subteran de transfer de bani pentru a plăti într-un caz de trafic ilegal de droguri.
La 1 iunie 2023, sub conducerea Ministerului Securității Publice și a Poliției Provinciale, autoritățile au lansat simultan o campanie de arestare în 6 locații: Shanghai, Truong Sa, Nanjing, Shenzhen, Phuc Chau și Kim Hoa, au arestat 25 de subiecți, inclusiv liderii Lam Mo, Ong Mo și Tran Mo.
Prin percheziție, poliția a confiscat multe carduri bancare, jetoane USB și alte instrumente de plată.
Rezultatele investigației arată că, din ianuarie 2021, acest grup de subiecți a profitat de activitățile de import și export pentru a efectua tranzacții valutare ilegale prin USDT, oferind servicii de transfer de bani și plată pentru investitorii străini care doresc să transfere bani în străinătate.
Activitățile lor servesc în principal contrabandei cu produse cosmetice și farmaceutice, achiziționarea de active în străinătate și colaborarea cu alte companii pentru a comite fraude de rambursare a taxelor.
Folosind USDT, grupul a ocolit autoritățile valutare, creând un canal de plată ilegal, cauzând o mare amenințare la adresa securității financiare și valutare naționale.
În plus, activitățile lor de spălare a banilor implică și multe alte infracțiuni precum frauda financiară, corupția, traficul ilegal de droguri, contrabanda de mărfuri interzise, frauda cu cardul de credit și frauda de rambursare a taxelor, care afectează serios ordinea economică a pieței și managementul financiar.
În august 2023, proiectul și-a extins investigația la nivel național, arestând încă 168 de subiecte înrudite în 26 de provincii și orașe. Aceasta este cea mai mare campanie de combatere a infractorilor de spălare a banilor din provincia Sichuan din ultimii ani.
Chiar dacă guvernul a interzis toate activitățile legate de criptomoneda, localnicii încă găsesc modalități de a evita această interdicție. Potrivit unui raport al Kyros Ventures, chinezii sunt acum unul dintre cele mai mari grupuri de deținători de monede stabile din lume, 33,3% dintre investitori deținând o varietate de monede stabile, chiar în urma Vietnamului cu 58,6%.
Bustul face parte dintr-o campanie majoră a guvernului chinez de reprimare a activităților financiare ilegale și a spălării banilor. Anterior, în martie, poliția chineză a arestat și un alt grup de infractori pentru că au folosit criptomonede pentru a spăla bani din activitățile de jocuri de noroc online.