Principalele produse la pachet
Recent, departamentul de Conformitate a Crimelor Financiare (FCC) al Binance a colaborat cu Biroul de Investigații al Ministerului Justiției din Taiwan și Biroul Procurorilor Districtului Taipei pentru a soluționa un dosar penal major care implică spălarea banilor prin active virtuale, suma implicată ajungând la aproape 200 de milioane de dolari NT.
Binance i-a sprijinit pe luptătorii criminalității taiwanezi pe tot parcursul cazului, oferind informații și asistență cruciale care au jucat un rol cheie în avansarea anchetei.
Pe lângă asistența operațională, Binance a lansat o serie de programe de formare în domeniul aplicării legii în Taiwan, colaborând cu peste 10 unități diferite și implicând peste o mie de ofițeri de aplicare a legii, aceste eforturi primind invariabil feedback foarte pozitiv.
Recent, Departamentul de Conformitate a Crimelor Financiare (FCC) al Binance a colaborat cu Biroul de Investigații al Ministerului Justiției din Taiwan și Biroul Procurorilor Districtului Taipei pentru a rezolva un caz major de spălare de bani asistată de criptomonede, care implică aproape 200 de milioane de dolari NT (aproximativ 6 milioane de dolari SUA). Expertiza și informațiile Binance în domeniul blockchain au jucat un rol esențial în acest caz, ajutând forțele de ordine să-i aducă pe suspecți în fața justiției.
Brațul lung al justiției
După cum au raportat diverse instituții de presă, operațiunea criminală a ajutat de mult grupuri de escrocherie în spălarea banilor folosind active virtuale. Prin crearea de înregistrări false de conversație cu clienții, dovezi de remitere și date falsificate de verificare a identității, infractorii s-au prezentat drept comercianți individuali de criptomonede pentru a face ca mișcarea fondurilor să pară legitimă. Cu toate acestea, activitățile lor nu au trecut neobservate și forțele de ordine i-au ajuns în cele din urmă din urmă. Poliția a urmărit și a urmărit mai multe tranzacții cu criptomonede care păreau suspecte și a solicitat date aferente de la diverse părți interesate, inclusiv Binance.
La primirea cererii, Binance a răspuns rapid și a organizat o întâlnire online transfrontalieră cu ofițerii de anchetă și procurori pentru a discuta strategia de colaborare. Echipele FCC cu experiență ale Binance au oferit informații și recomandări bazate pe analizele fluxului de criptomonede, ajutând astfel la restrângerea mai eficientă a cercului potențialilor suspecți.
Procurorul Lo Wei-yuan de la Procuratura Districtului Taipei, care se ocupă de caz, a inculpat ulterior nouă suspecți sub acuzația de fraudă agravată, încălcarea Legii privind controlul spălării banilor și reglementările privind prevenirea crimei organizate luna trecută.
Colaborare public-privată pentru securitate
Procurorul Lo Wei-yuan a spus: „Am dori să mulțumim lui Binance pentru cooperarea activă pe termen lung cu agențiile de aplicare a legii din Taiwan și pentru a oferi asistență profesională și informații esențiale în acest caz. Aceasta a permis echipei noastre de investigație să dezlege în continuare firele și piesa. împreună imaginea completă a crimei, aducând în cele din urmă suspecții în fața justiției”.
Damien Ho, un reprezentant al echipei APAC a Binance, a declarat: „Binance este mândru că a cooperat îndeaproape cu agențiile excelente de aplicare a legii din Taiwan pentru a face progrese semnificative în investigație. Cooperarea noastră cu forțele de ordine din Taiwan reafirmă angajamentul ferm al Binance de a combate criminalitatea financiară și de a proteja. ecosistemul Web3. Vom continua să menținem acest obiectiv și să ne aprofundăm cooperarea cu agențiile de aplicare a legii la nivel mondial”.
Acest caz evidențiază importanța colaborării public-privat în combaterea noilor tipuri de infracțiuni financiare. Cooperarea strânsă între agențiile de aplicare a legii și schimburile pot contribui la limitarea eficientă a activităților ilegale și la asigurarea faptului că sistemul financiar nu este abuzat de actori rău intenționați. În Taiwan, Binance a asistat cu mii de solicitări de aplicare a legii și a desfășurat cursuri de formare cu mai mult de 10 unități de aplicare a legii, care au implicat peste o mie de ofițeri și a primit feedback covârșitor de pozitiv.
În mai multe alte colaborări internaționale majore de aplicare a legii, Binance a asistat forțele olandeze de aplicare a legii în recuperarea de milioane de euro în fonduri furate de pe un site fals de jocuri de noroc și a ajutat forțele de aplicare a legii din India să demonteze o schemă de fraudă a investițiilor deghizat în platformă de jocuri.
Binance înțelege responsabilitatea și așteptările care vin cu rolul liderului industriei. Întotdeauna acordăm prioritate protecției utilizatorilor și am creat cel mai puternic departament de conformitate cu infracțiunile financiare din industrie, care cooperează în mod proactiv cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a asigura siguranța ecosistemului global de active digitale.