Potrivit lui Odaily, un tribunal districtual din SUA a desigilat un rechizitoriu pentru marele juriu care acuză doi cetățeni chinezi că ar fi spălat cel puțin 73 de milioane de dolari prin intermediul unor companii-fantasmă legate de o escrocherie de investiții în criptomonede. Daren Li, în vârstă de 41 de ani, un cetățean dublu al Chinei și Saint Kitts și Nevis, care locuiește în China, Cambodgia și Emiratele Arabe Unite, a fost arestat pe Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta pe 12 aprilie și transferat ulterior în Districtul Central din California. Yicheng Zhang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care locuiește în Temple City, a fost arestat în Los Angeles și trimis în judecată astăzi. Atât Li, cât și Zhang sunt acuzați de conspirație pentru spălarea banilor și șase acuzații substanțiale de spălare internațională de bani.

Potrivit documentelor instanței, Li, Zhang și alți co-conspiratori sunt suspectați de conducerea unei rețele internaționale de spălare a banilor, spălarea veniturilor dintr-o înșelătorie a criptomonedei „măcelărirea porcilor”. Victimele au fost înșelate în înșelătorie, transferând milioane de dolari în conturi bancare din SUA deschise pe numele a zeci de companii-fantasmă, al căror singur scop aparent era acela de a facilita spălarea banilor. Rețeaua de spălare a banilor a ajutat apoi la transferul acestor fonduri către alte conturi bancare naționale și internaționale și platforme de criptomonede pentru a ascunde sursa, natura, proprietatea și controlul fondurilor.

Această înșelătorie a implicat spălarea a peste 73 de milioane de dolari prin instituțiile financiare din SUA, fondurile fiind transferate în conturi bancare din Bahamas și convertite în activul virtual USDT. Un portofel cu criptomonede implicat în înșelătorie a primit mai mult de 341 de milioane de dolari în active virtuale.