Odaily Planet Daily News Curtea districtuală din SUA a deschis astăzi un rechizitoriu de mare juriu prin care doi cetățeni chinezi au spălat cel puțin 73 de milioane de dolari prin intermediul unor companii-fantasmă legate de escrocherii în investiții în criptomonede Daren Li, 41 de ani, cu dublu cetățean al Chinei și St. Kitts și Nevis. care locuiește în China, Cambodgia și Emiratele Arabe Unite, a fost arestat pe Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta pe 12 aprilie și ulterior transferat în Districtul Central din California. Cetăţeanul chinez Yicheng Zhang, în vârstă de 38 de ani, din Temple City, a fost arestat şi trimis în judecată astăzi la Los Angeles. Li și Zhang au fost acuzați fiecare de conspirație pentru spălarea banilor și șase acuzații substanțiale de spălare internațională de bani. Potrivit documentelor judiciare, Li, Zhang și alți co-conspiratori ar fi condus o rețea internațională de spălare a banilor care a spălat veniturile din înșelătoriile cu criptomonede „uciderea porcilor”. Victimele au fost păcălite în înșelătorie pentru a transfera milioane de dolari în conturi bancare din SUA, în numele a zeci de companii-fantasmă, al căror singur scop aparent era de a facilita spălarea banilor. O rețea de spălatori de bani facilitează apoi transferul acestor fonduri către alte conturi bancare naționale și internaționale și platforme de criptomonede pentru a ascunde sursa, natura, proprietatea și controlul fondurilor. Escrocheria a implicat spălarea a peste 73 de milioane de dolari prin instituțiile financiare din SUA, fondurile fiind transferate în conturi bancare din Bahamas și convertite în activul virtual USDT. Un portofel cu criptomonede implicat în înșelătorie a primit mai mult de 341 de milioane de dolari în active virtuale.