După o investigație de 18 luni și o presupusă 30 de milioane de dolari (40 de milioane de dolari CAD) în fonduri dispărute ale investitorilor, autoritățile canadiene l-au arestat pe autoproclamatul „rege al criptografiei” Aiden Pleterski, acuzându-l de fraudă și spălare a veniturilor din infracțiuni.
Un asociat, Colin Murphy, în vârstă de 27 de ani, a fost de asemenea arestat și acuzat de fraudă. Atât Murphy, cât și Pleterski sunt rezidenți în Ontario.
„În iulie 2022, Serviciul Regional de Poliție Durham a început să primească plângeri cu privire la frauda de investiții care implică un domn pe nume Aiden Pleterski și AP Private Equity”, a declarat Peter Moreira, șeful poliției din Durham, într-o conferință de presă.
„Se presupune că Pleterski a solicitat fonduri de la investitori promițând profituri masive și, de asemenea, garantând nicio pierdere din banii inițiali alocați de investitori.”
Investitorii au venit la poliție după ce nu și-au putut accesa banii, a spus Moreira.
Poliția regională din Durham și Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario (OSC) au început discuțiile cu privire la ancheta, care a fost numită Project Swan, în octombrie 2022, a declarat Stephen Henkel, un investigator principal al OSC.
„Dimensiunea presupusei fraude a fost masivă și s-a extins pe mai multe jurisdicții”, a spus el.
Pleterski, în vârstă de 25 de ani, a plătit o cauțiune de 100.000 de dolari și a fost eliberat în custodia părinților săi. Condițiile cauțiunii includ interdicția de a posta pe rețelele de socializare pentru a solicita investiții și a preda pașaportul său, potrivit CBC.
Trăind mare și falimentar
În august 2022, compania lui Pleterski, AP Private Equity Limited, a depus faliment.
În ciuda falimentului, Pleterski a continuat să călătorească în lume, cheltuind din belșug pentru mașini și cel puțin un zbor pentru o femeie în Australia și a lansat un nou canal de streaming live.
Postări extinse pe rețelele de socializare îl arată conducând un Lamborghini, participând la un meci de box și îmbibătându-se în obiectivele turistice din Anglia.
Între timp, investitorii au încercat să găsească peste 40 de milioane de dolari canadieni – i-au dat în mod colectiv să investească în numele lor.
Investitorii se așteptau ca Pleterski să investească banii în criptomonede și valută.
Grant Thornton, administratorul care supraveghează procedura de faliment, a indicat în octombrie 2023 că mai puțin de 2% din banii trimiși către Pleterski au fost folosiți vreodată pentru investiții.
Aproape o treime din acești bani au fost cheltuiți pentru „cheltuieli cu stilul de viață”, potrivit mandatarului.
Liam Kelly este corespondent DeFi la DL News. Ai un pont? E-mail la liam@dlnews.com.