Bustul Chengdu expune o rețea complexă de servicii bancare subterane.
Criptomonedă folosită pentru transferuri ilicite.
Reprimarea evidențiază riscurile de securitate națională ale criminalității organizate.
Autoritățile din Chengdu, China, au demontat o operațiune de mare amploare a unei bănci subterane într-o anchetă de luni de zile, dând o lovitură semnificativă activității financiare ilegale din regiune. Ancheta, care a descoperit o rețea care gestionează 13,8 miliarde de yuani (2,07 miliarde de dolari), a dus la arestarea a 193 de suspecți și la înghețarea a 149 de milioane de yuani în active.
Saga a început în noiembrie 2022, când Biroul de Securitate Publică din Districtul Longquanyi a dat peste un caz legat de infracțiuni legate de droguri. Această investigație inițială a relevat o rețea complexă de servicii bancare subterane împletite cu activități valutare ilegale.
Răspunzând rapid, autoritățile au format un grup de lucru dedicat pentru a investiga ceea ce mai târziu a devenit cunoscut drept cazul de spălare a banilor „2·27”.
Un moment de cotitură în investigație a avut loc la 1 iunie 2023, când șase echipe trimise de forțele de securitate naționale și regionale au efectuat raiduri coordonate în marile orașe din China. Raidurile au dus la reținerea a 25 de suspecți suplimentari și la confiscarea unor dovezi semnificative, inclusiv carduri bancare și dispozitive U-shield.
O investigație ulterioară a scos la iveală o rețea criminală întinsă condusă de persoane identificate ca Lin, Weng și Chen. Acești indivizi, care operează sub masca afacerilor de import-export, au folosit Tether (USDT), o criptomonedă, pentru a facilita transferurile ilegale de bani pentru clienții care doresc să mute fonduri în străinătate.
Activitățile rețelei s-au extins dincolo de infracțiunile financiare, cuprinzând contrabanda de droguri și produse cosmetice și scheme frauduloase de rambursare a taxelor. Folosind USDT, o criptomonedă populară, ca canal, au facilitat transferurile ilicite de fonduri pentru clienții care doresc să mute bani în străinătate. Repertoriul lor s-a extins la asistența în contrabanda de droguri și produse cosmetice și la orchestrarea schemelor frauduloase de rambursare a taxelor.
Autoritățile au subliniat implicațiile de securitate națională ale operațiunilor rețelei, invocând amenințări la adresa stabilității valutare, a securității financiare și a potențialului de fraudă cu cardul de credit.
Confruntați cu aceste amenințări, autoritățile au lansat o represiune la nivel național în august 2023, care a dus la arestarea a încă 168 de suspecți în 26 de provincii.
Postarea Rețeaua de bănci subterane care vizează închiderea securității naționale în China a apărut mai întâi pe Coin Edition.