• Aiden Pleterski și consilierul Colin Murphy acuzați de spălare de bani

  • Acuzațiile au urmat unei investigații comune a DRPS și OSC din Canada.

  • OSC sfătuiește publicul să examineze persoanele care oferă consultanță pentru investiții

Autoritățile canadiene l-au acuzat pe Aiden Pleterski, un autoproclamat „Crypto King” cu reședința în Whitby, Ontario, și asociatul său, Colin Murphy din Oshawa, Ontario, de infracțiuni de fraudă și spălare de bani. Acuzațiile provin dintr-o anchetă comună – Project Swan – condusă de Serviciul Regional de Poliție Durham (DRPS) și Comisia de Valori Mobiliare din Ontario (OSC).

Pleterski se confruntă cu cele mai grave acuzații, inclusiv încălcarea unei hotărâri judecătorești (în conformitate cu subsecțiunea 517(1) din Codul penal) emisă la 14 mai 2024. El este, de asemenea, acuzat de o acuzație de fraudă care depășește 5.000 USD (secțiunea 380(1)( a) din Codul penal) și o acuzație de spălare a produselor infracțiunii (secțiunea 462.31(1)(a) din Codul penal). Pleterski rămâne în arest în așteptarea audierii pe cauțiune.

Murphy, al doilea suspect, este acuzat de o singură acuzare de fraudă care depășește 5.000 de dolari. Spre deosebire de Pleterski, el a fost eliberat după ce a semnat un angajament, o promisiune legală de a se prezenta în instanță.  OSC a emis un aviz public prin care îndeamnă investitorii solicitați de suspecți să contacteze comisia. Autoritatea de reglementare și-a exprimat recunoștința celor care au furnizat deja informații pentru a ajuta ancheta în curs. Filiala de aplicare a OSC și Unitatea de infracțiuni financiare DRPS au condus ancheta, cu asistență din partea Serviciului de poliție din Toronto, a poliției regionale din York și a FINTRAC. Atât OSC, cât și DRPS au subliniat protecția investitorilor. Aceștia sfătuiesc publicul să fie prudent atunci când este abordat cu oportunități de investiții sau sfaturi financiare. Autoritățile recomandă utilizarea paginilor „Verificați înainte de a investi” și „Platforme de tranzacționare a activelor cripto înregistrate” de pe site-urile lor pentru a verifica starea de înregistrare a furnizorilor de investiții.

Postarea Fraudă și spălare de bani: Canadian Crypto King and Associate Charged a apărut prima dată pe Coin Edition.