Doi bărbați din Ontario, inclusiv un autoproclamat „Crypto King”, au fost arestați și acuzați de fraudă. Se presupune că au fraudat investitori cu peste 40 de milioane de dolari canadieni (29,4 milioane de dolari).
Aiden Pleterski, în vârstă de 25 de ani, se confruntă cu acuzații de fraudă care depășește 5.000 USD și spălare a veniturilor din infracțiuni, în timp ce asociatul său, Colin Murphy, în vârstă de 27 de ani, a fost, de asemenea, acuzat de fraudă. Murphy a fost eliberat în baza unui angajament, potrivit unui comunicat al poliției.
Investigații și acuzații
Poliția din Durham a lansat o investigație în iulie 2022, în urma numeroaselor plângeri cu privire la frauda de investiții ale unui bărbat din Whitby. Ancheta a scos la iveală un complice care a promis și randamente săptămânale mari prin investiții.
„Victimele i-au oferit bani în circumstanțe similare, așteptându-se să-i investească în numele lor și să returneze profituri mari”, a declarat poliția. „Aceste victime au fost în cele din urmă fraudate și nu și-au putut recupera fondurile”.
Poliția plănuiește să țină o conferință de presă joi pentru a oferi mai multe detalii despre caz.
Investitorii au lăsat sus și seci
De peste un an și jumătate, investitorii lui Pleterski caută cele peste 40 de milioane de dolari canadieni pe care i-au încredințat pentru investiții în criptomonede și valută. Potrivit CBC News, un proces de faliment din Toronto la Curtea Superioară din Ontario a recuperat până acum aproximativ 3 milioane de dolari pentru aproximativ 160 de investitori.
O investigație a unui administrator de insolvență a arătat că Pleterski a deturnat 16 milioane de dolari pentru uz personal, inclusiv închirierea de avioane private, vacanțe de lux, achiziționarea de mașini și închirierea unui conac pe malul lacului. În mod șocant, doar aproximativ 2% din fonduri au fost efectiv investite.
În această perioadă, Pleterski s-a portretizat ca un streamer profesionist online. Într-o transmisie în direct, el a răspuns la comentariul unui telespectator numindu-l „șomer” cu expresia „gașcă de bani pe internet, bani pe internet”.
Răpirea lui Crypto Conman
Într-o întorsătură dramatică a evenimentelor, Pleterski ar fi fost răpit anul trecut din centrul orașului Toronto. A fost ținut prizonier timp de trei zile, torturat și supus cererilor de răscumpărare de mai multe milioane de dolari. Răpitorii l-au condus prin sudul Ontarioului înainte de a-l elibera.
Reprimare în continuare
În decembrie, un judecător din Ontario a emis un mandat de arestare pentru Ryan Rumble, un alt asociat al lui Pleterski, care ar fi contribuit la derularea escrocherii de investiții în criptomonede de mai mulți ani și milioane de dolari.
Pe măsură ce ancheta continuă, autoritățile lucrează pentru a descoperi întreaga amploare a fraudei și a recupera cât mai mult posibil din banii investitorilor. Următoarea conferință de presă a poliției este de așteptat să arunce mai multă lumină asupra cazului și a acțiunilor întreprinse împotriva celor implicați.
Înștiințare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”