Când directorii Binance Tigran Gambaryan și Nadeem Anjarwalla au aterizat în Nigeria la sfârșitul lunii februarie, se așteptau să discute cu oficialii guvernamentali despre rezolvarea problemelor cheie care implică schimbul.
În schimb, au ajuns reținuți într-o „casă de oaspeți” guvernamentală, iar apoi Gambaryan a fost încarcerat cu puține speranțe de a obține cauțiune.
Anjarwalla a reușit să evadeze din țară la sfârșitul lunii martie, iar oficialii nigerieni i-au acuzat pe Binance și pe cei doi bărbați de spălare de bani și evaziune fiscală.
Compania și cei doi bărbați au negat acuzațiile. Pe măsură ce închisoarea lui Gambaryan a depășit 100 de zile, CEO-ul Binance, Richard Teng, a acuzat oficialii nigerieni că au solicitat o mită de 150 de milioane de dolari de la companie.
Acum, Gambaryan va fi judecat începând de vineri, când a împlinit 40 de ani, aprofundând și mai mult criza.
Iată o cronologie a evoluțiilor de până acum:
22 februarie
DL News raportează că autoritățile nigeriene anticorupție și de securitate au lansat o investigație amplă asupra suspectării de către Binance a facilitării manipulării valutare și a tranzacțiilor financiare ilicite pe platforma sa. Autoritatea de reglementare a telecomunicațiilor din țară blochează, de asemenea, accesul la site-ul web al schimbului de cripto.
28 februarie
DL News spune că autoritățile nigeriene îi rețin pe Gambaryan și Nadeem Anjarwalla, managerul regional al Binance din Kenya, după ruperea discuțiilor.
5 martie
Binance retrage naira de pe platforma sa și își retrage toate serviciile din Nigeria, lăsând cei 13 milioane de utilizatori estimați în țară în căutare de alternative.
„Eu personal nu am simțit niciun sentiment de urgență sau înțelegere pentru situația noastră din partea Departamentului de Stat [SUA]”.
Yuki Gambaryan. ,soția lui Tigran
18 martie:
Tribunalul nigerian îi ordonă lui Binance să dezvăluie autorităților datele utilizatorilor pentru milioane de clienți.
22 martie
Aanjarwalla își scapă gardienilor după o slujbă de rugăciune la o moschee din Abuja și își folosește pașaportul kenyan pentru a zbura din Nigeria.
29 martie
Agenția anticorupție din Nigeria, Comisia pentru Crime Economice și Financiare, acuză pe Binance, Gambaryan și Anjarwalla de spălare de bani și acuzații conexe.
3 aprilie
Binance rupe tăcerea îndelungată asupra cazului și îi spune lui DL News Gambaryan „nu are autoritate de decizie” și nu ar trebui să fie deținut de autoritățile nigeriene.
4 aprilie
Gambaryan apare în instanță pentru acuzare, dar nu poate depune o pledoarie după ce oficialii nigerieni comit greșeli de procedură.
5 aprilie
Gambaryan este transferat într-o celulă de închisoare subterană întreținută de EEFC.
8 aprilie
Gambaryan pledează nevinovat pentru acuzația de spălare a banilor de cinci puncte și este arestat la închisoare de securitate medie până la audierea sa de cauțiune din 19 aprilie.
23 aprilie
După întârzieri repetate, instanța nigeriană organizează în sfârșit o audiere pentru eliberarea pe cauțiune pentru Gambaryan și amână hotărârea până pe 17 mai, după ce procesul său urmează să înceapă.
29 aprilie
Autoritățile nigeriene îngheață 1.100 de conturi bancare ale comercianților de cripto, pe măsură ce represiunea se extinde.
30 aprilie
Un înalt oficial Interpol a declarat că Anjarwalla a fost urmărit în Kenya și că agenția internațională de poliție a emis o notificare roșie pentru reținerea lui și potențiala extrădare în Nigeria.
7 mai
CEO-ul Binance, Richard Teng, rupe tăcerea îndelungată asupra crizei și împărtășește detalii cheie ale evenimentelor care au precedat reținerea lui Gambaryan și Anjarwalla în februarie. El deplânge „profunzimea... încercarea” pe care Gambaryan, familia sa și prietenii săi au fost forțați să o îndure.
9 mai
Ministerul Informațiilor din Nigeria respinge acuzația lui Teng că oficialii au cerut mită de 150 de milioane de dolari de la Binance pentru a soluționa disputa ca „lipsă de substanță”. Oficialii spun pentru DL News că a fost deschisă o anchetă în legătură cu acuzația.
Cu reportajele lui Callan Quinn
Edward Robinson este editorul de povești la DL News. Contactați autorul la ed@dlnrews.com.
Osato Avan-Nomayo este corespondentul nostru DeFi din Nigeria. El acoperă DeFi și tehnologie. Pentru a împărtăși sfaturi sau informații despre povești, vă rugăm să-l contactați la osato@dlnews.com.