Într-o mișcare semnificativă, forțele de ordine chineze au demontat o bancă subterană de criptomonede 🏦 care a servit drept centru pentru activități financiare ilicite. Funcționând din ianuarie 2021, această rețea clandestină a acoperit 26 de provincii, oferind servicii care au ocolit supravegherea valutară tradițională. Cu o cifră de afaceri care depășește 1,9 miliarde USD 💰 în tranzacții USDT, banca a facilitat diverse demersuri ilegale, inclusiv contrabandă, achiziționarea de active în străinătate și angajarea în scheme de fraudă cu rambursări de taxe.

Utilizarea USDT, o monedă stabilă legată de dolarul american, le-a permis suspecților să manevreze fondurile în mod discret, evitând detectarea autorităților. Această represiune pune în lumină îngrijorarea din ce în ce mai mare cu privire la utilizarea abuzivă a criptomonedelor în scopuri ilicite, determinând reglementări și măsuri de aplicare mai stricte la nivel mondial. Autoritățile chineze transmit un mesaj clar că astfel de activități ilicite nu vor fi tolerate, iar vinovații se vor confrunta cu consecințe grave. Acest eveniment subliniază provocările continue în reglementarea peisajului în evoluție rapidă al monedelor digitale și imperativul pentru eforturi internaționale coordonate de combatere a crimelor financiare din sfera cripto. 🌐🔍

#GME #PEPEATH