Recent, au existat un număr tot mai mare de cazuri legate de USDT. Acest lucru este legat de intensitatea represiunii de către autoritățile judiciare chineze împotriva fraudei în domeniul telecomunicațiilor în ultimii ani la scară largă, deoarece USDT are tranzacții globale și tranzacții anonime. Cu alte avantaje, este, de asemenea, legat de dolarul american la un raport de 1:1. Este într-adevăr un instrument de decontare secret și ușor de utilizat.
Am văzut recent un caz legat de USDT și aș dori să vi-l împărtășesc pentru a împiedica partenerii mei să pășească pe partea greșită a poveștii.
Cazul este următorul: inculpatul Chen, împreună cu Zou (nu este prezent în cauză) și Huang (nu este prezent în cauză), au discutat despre utilizarea USDT ca obiect al tranzacției și schimbul de RMB la prețul de dolari SUA. După discuții, Chen a achiziționat monede TEDA de la investitori cu amănuntul pe o platformă virtuală de tranzacționare a monedelor de pe Internet. Pentru că era îngrijorat că va fi jefuit, l-a angajat pe inculpatul Li ca bodyguard pentru a escorta numerarul din tranzacțiile cu investitorii de retail.
În februarie 2022, la o intersecție de autostrăzi din orașul Zhongshan, Chen și-a folosit telefonul mobil pentru a efectua tranzacții USDT cu Huang de aproximativ 814.000 USDT, iar suma totală de schimb a fost de peste 5,1 milioane de yuani, pe baza cursului de schimb dintre RMB și dolari SUA pe data de acea zi. Pe drumul de întoarcere de la mașina de închiriat, Chen și Li au fost prinși de poliție la punctul de control, iar fondurile tranzacției menționate mai sus au fost ridicate la fața locului.
În cele din urmă, instanța i-a condamnat pe cei doi pentru operațiuni comerciale ilegale și a reținut că utilizarea de către inculpat a monedei virtuale ca mijloc de conversie a valorii valutei străine în RMB a fost o formă mascată de cumpărare și vânzare de valută, constituind infracțiunea de afaceri ilegale. operațiuni.
În opinia mea, USDT nu este „valută” și cazul este controversat. În China, cumpărarea și vânzarea ilegală de valută este într-adevăr ilegală și constituie o crimă, dar întrebarea cheie este, USDT este „valută”?
Cursul valutar are propria sa definiție clară, așa că nu voi intra în detalii aici. Într-un moment în care țara noastră nu a adoptat încă o legislație care să clarifice natura juridică a cripto-activelor și a diverselor cripto-active, USDT, ca cripto-activ și activ virtual care se referă doar la valoarea dolarului american, nu poate fi interpretat. ca „valută străină” „, comportamentul de cumpărare și vânzare de USDT nu poate fi interpretat, desigur, ca „cumpărare și vânzare deghizată de schimb valutar”.
Dacă comportamentul pur OTC este definit drept „crimă comercială ilegală”, acesta este suspectat de încălcarea „principiului criminalității”.
Pe baza proprietăților instrumentului USDT în sine, instanța a crezut în mod preconcepțional că USDT este un instrument cu risc ridicat și apoi a identificat în unanimitate comportamentele legate de acesta ca fiind comportamente extrem de dăunătoare din punct de vedere social și pedepsibile. De fapt, această predicție este inconsistentă cu faptele obiective.
Nu este nimic în neregulă cu tehnologia Criptomonedele, cum ar fi USDT, sunt, de asemenea, o sabie cu două tăișuri.